Optimax — AGM Information 2022

Jun 29, 2022

力特光電科技股份有限公司

111 年 6 月 23 日股東會各項議案參考用

• 時 間：民國一一一年六月二十三（星期四）上午九時整

• 地 點：桃園市平鎮區延平路一段 168 號 ( 南區青少年活動中心 )

一、報告事項：

• ( 一 ) 民國 110 年度營業報告 ( 請參閱附件一 ) 。

• ( 二 ) 審計委員會審查報告 ( 請參閱附件二 ) 。

• ( 三 ) 本公司 110 年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告。 。

• ( 請參閱附件三 )

二、承認事項：

• 一

• 案由 ( ) ：民國 110 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。 ( 董事會提案 說 明： 1 、本公司民國 110 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

• 2 、上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及彭莉真會計師出具無保 。

• 留意見查核報告 ( 請參閱附件四及附件五 )

• 3 、民國 110 年度營業報告書 ( 請參閱附件一 ) 。

• 決 議：

案由 ( 二 ) ：民國 110 年度盈虧撥補案，謹提請 承認。 ( 董事會提案 說 明：本公司民國 110 年度盈虧撥補表：

	力特光電科技股份有限公司盈虧撥補表 民國110年度單位：新台幣元 項目 金額
	期初待彌補虧損數(2,005,320,696)彌補項目 減資彌補虧損1,553,323,960加：其他綜合損益(確定福利計劃之精算損益110年度)(2,938,106)加:110年度稅後淨利809,938,306提列項目減﹕法定盈餘公積(10%)35,500,346減﹕特別盈餘公積(0%)0
	期末未分配盈餘319,503,118

董事長﹕趙寄蓉經理人﹕趙輝生會計主管﹕陳宗澤

決 議：

1

三、討論事項：

• 一

• 案由 ( ) ：修訂本公司「公司章程」案，謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

• 說 明： 1 、依公司法第 172 條之 2 規定，修改本公司「公司章程」部份條文。 2 、公司章程之修訂前後條文對照表（請參閱附件六）。

• 決 議：

  • 案由 ( 二 ) ：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

  • 說 明：配合法令修訂，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，其修訂前 。

  • 後條文對照表 ( 請參閱附件七 )

  • 決 議：

四、選舉事項：

• 一

• 案由 ( ) ：增選本公司獨立董事案，謹提請 選舉。 ( 董事會提案 )

• 說 明： 1 、為符合法令規定，於本次股東會增選獨立董事一席，任期自民國 111 年 6 月 23 日起至 113 年 8 月 26 日止

• 2 、依公司章程第十三條規定，董事採候選人提名制度，由董事候選人名單中選 。

• 任 ( 請參閱附件八 )

選舉結果：

五、其他議案：

• 一

• 案由 ( ) ：解除董事競業禁止案，謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

• 說 明： 1 、依公司法第 209 條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之 行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

  • 2 、本公司新任董事，有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似行為，擬 提請股東會許可解除對該董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之競 業禁止限制。

• 3 、董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下：

職	稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務	主要營業	內容
獨	立董事	黃 欣	巨紳資訊有限公司 董事長	資訊	業

決 議：

六、臨時動議

七、散會

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