Optimax — AGM Information 2022

Mar 24, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3051 力特　公司提供

序號	2	發言日期	111/03/24	發言時間	20:26:44
發言人	趙寄蓉	發言人職稱	董事長	發言人電話	03-4606677轉1391
主旨	公告本公司召開111年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/24
說明	1.董事會決議日期:111/03/24 2.股東會召開日期:111/06/23 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 (3)本公司110年減資彌補虧損案之健全營運計劃辦理情形及執行成效報告 6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表案 (2)本公司民國110年度盈虧撥補案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 8.召集事由四、選舉事項: (1) 增選本公司獨立董事案 9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止案 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/25 12.停止過戶截止日期:111/06/23 13.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.