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Sep 1, 2021

力特光電科技股份有限公司

110 年 6 月 24 日股東會各項議案參考用

• 時 間：民國一一Ｏ年六月二十四日（星期四）上午九時整

• 地 點：桃園市平鎮區延平路一段 168 號 ( 南區青少年活動中心 )

一、報告事項：

• ( 一 ) 民國 109 年度營業報告 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• ( 二 ) 審計委員會審查報告 ( 請參閱議事手冊 ) 。

• ( 三 ) 本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

• 說明：本公司截至民國 109 年 12 月 31 日止累積虧損計新台幣 2,005,321 仟元，己達 本公司實收資本額新台幣 3,253,324 仟元之二分之一。惟資產總額為新台幣

• 8,807,966 仟元，仍足以抵償所負債務新台幣 7,562,603 仟元。

二、承認事項：

一 案由 ( ) ：民國 109 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。 ( 董事會提案 )

• 說 明： 1 、本公司民國 109 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

• 2 、上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所賴永吉及彭莉真會計師出具無保留 。

• 意見查核報告 ( 請參閱議事手冊 )

• 3 、民國 109 年度營業報告書 ( 請參閱議事手冊 ) 。

決 議：

案由 ( 二 ) ：民國 109 年度虧損撥補案，謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明：本公司民國 109 年度虧損撥補表：

力特光電科技股份有限公司

虧損撥補表

民國 109 年度

民國109年度
項目	單位：新台幣元 金額
期初待彌補虧損數 加：其他綜合損益 (確定福利計劃之精算損益109年度) 109年度稅後淨利 期末待彌補虧損數	-2,017,575,875 -4,208,606 16,463,785
	-2,005,320,696

董事長﹕趙寄蓉經理人﹕趙寄蓉會計主管﹕陳宗澤

決 議：

1

三、討論事項：

• 一

• 案由 ( ) ：本公司辦理減資彌補虧損案，謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

• 說 明：一、本公司為改善財務結構彌補帳面累積虧損，擬依公司法相關規定辦理減少資 本新台幣 1,553,323,960 元，銷除股份 155,332,396 股，減資比率 47.74575 ％， 用以彌補累積虧損。

• 二、本公司實收資本額為新台幣 3,253,323,960 元，分為 325,332,396 股，每股面 額新台幣 10 元，減資後實收資本額為新台幣 1,700,000,000 元，分為 170,000,000 股，每股面額新台幣 10 元。

• 三、本次減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準 日及減資換股基準日，並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷 除股份，每仟股銷除 477.4575 股（即每仟股換發 522.5425 股），減資後未滿 一股之畸零股，得由股東自減資換股停止過戶日前五日起至停止過戶前一日 止，向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不 足一股者，依減資換股基準日前在股票公開集中交易市場最後交易日之收盤 價按比例計算折付現金 ( 以抵繳集保劃撥戶轉劃撥費用 ) ，計算至元為止，元 以下捨去，其股份授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。

• 四、嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因 此發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

• 五、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正 時，擬提請股東會授權董事長全權辦理相關事宜。

• 六、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

決  議：

• 案由 ( 二 ) ：修訂本公司「董事選任程序」部份條文案，謹提請 核議。 ( 董事會提案 ) 說 明：配合法令修訂，故修訂本公司「董事選任程序」部分條文，其修訂前後條文對照 。

• 表 ( 請參閱附件五 )

• 決 議：

1

四、選舉事項：

一 案由 ( ) ：改選本公司董事案，謹提請 選舉。 ( 董事會提案 )

• 說 明： 1. 本屆董事任期將於 110 年 6 月 7 日屆滿，於本次股東會全面改選，當選之第 九屆新任董事立即就任。

• 依臺灣證券交易所股份有限公司上市公司董事會設置及行使職權應遵循事項 要點及公司章程第十三條規定，本次應選董事 12 席（其中選舉獨立董事 4 席）， 採候選人提名制度，任期三年，自 110 年 6 月 24 日起至 113 年 6 月 23 日止。 。

( 請參閱議事手冊 )

選舉結果：

五、其他議案：

• 一

• 案由 ( ) ：解除董事競業禁止案，謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

• 說 明： 1. 依公司法第 209 條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行 為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• 本公司新任董事，有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似行為，擬提 請股東會許可解除對該董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之競業 禁止限制。

• 董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下：

職 稱	姓 名	兼任其他公司名稱及職務	主要營業內容
董 事 長	趙寄蓉	旋風投資股份有限公司 董事長	投資
董 事 代 表 人	九如投資(股)公司 代表人：王金德	九如投資股份有限公司 董事長	其他投資顧問
董 事 代 表 人	世鴻興業(股)公司 代表人：巫淑萍	金格食品股份有限公司 財務協理	食品業
董 事 代 表 人	世鴻興業(股)公司 代表人：林世棻	金格食品股份有限公司 執行董事	食品業
董 事	俞啟邦	古藤國際股份有限公司 董事長	進出口貿易業 務
董 事	江長樹	宏達電機工業技師事務所 負責人	工商顧問服務 業
獨立董事	趙 民	晶泰國際科技股份有限公司 處長	電子零組件製 造業

決 議：

六、臨時動議

七、散會

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