Optimax — AGM Information 2019

Jun 28, 2019

力特光電科技股份有限公司 108 年 6 月 20 日股東會各項議案參考用

股東會開會時間：民國一Ｏ八年六月二十日（星期四）上午九時整

股東會開會地點：桃園市平鎮區延平路一段 168 號 ( 南區青少年活動中心 )

一、承認事項：

一 案由 ( ) ：民國 107 年度營業報告書及財務報表案，謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明： 1 、本公司民國 107 年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

2 、上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所賴永吉及彭莉真會計師出具無保留 。 意見查核報告 ( 請參閱議事手冊 )

3 、民國 107 年度營業報告書 ( 請參閱議事手冊 ) 。

案由 ( 二 ) ：民國 107 年度虧損撥補案，謹提請 承認。 ( 董事會提案 ) 說 明：本公司民國 107 年度虧損撥補表：

力特光電科技股份有限公司 虧損撥補表

民國 107 年度 單位：新台幣元 項目 金額 期初待彌補虧損數 -1,733,243,457 加：其他綜合損益 ( 確定福利計劃之精算損益 107 年度 ) -5,283,057 107 年度稅後淨損 -104,133,263 期末待彌補虧損數 -1,842,659,777 董事長﹕趙寄蓉 經理人﹕趙寄蓉 會計主管﹕陳宗澤

二、討論事項：

一 案由 ( ) ：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案，謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

• 說 明：配合法令修訂之需要，修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」，其修訂 。

• 前後條文對照表 ( 請參閱議事手冊 )

• 案由 ( 二 ) ：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹提請 核議。 ( 董事會提案 )

• 說 明：配合法令修訂之需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，其修訂前後 。

• 條文對照表 ( 請參閱議事手冊 )

三、臨時動議

四、散會