Optimax — AGM Information 2019

Mar 25, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3051 力特　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/25	發言時間	15:23:48
發言人	趙寄蓉	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4606677轉1391
主旨	公告本公司召開108年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/25
說明	1.董事會決議日期:108/03/25 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國107年度營業報告 (2)審計委員會審查報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國107年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國107年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項:無

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