Optimax — AGM Information 2018

Mar 21, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3051 力特　公司提供

序號	1	發言日期	107/03/21	發言時間	08:42:33
發言人	趙寄蓉	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4606677轉1391
主旨	更正-公告本公司召開107年股東常會相關事宜(停止過戶日期)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/20
說明	1.董事會決議日期:107/03/20 2.股東會召開日期:107/06/08 3.股東會召開地點:桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) 4.召集事由一、報告事項: (1)民國106年度營業報告 (2)監察人審查決算表冊報告 )3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告 5.召集事由二、承認事項: (1)承認民國106年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國106年度虧損撥補案 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (4)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項: (1)改選本公司董事案 8.召集事由五、其他議案: (1)解除董事競業禁止案 9.召集事由六、臨時動議: 10.停止過戶起始日期:107/04/10 11.停止過戶截止日期:107/06/08 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.