Optimax — AGM Information 2017

Jul 10, 2017

間:民國一〇六年六月二十八日 (星期三) 上午九時整 時

點:桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) 地

席:本公司發行股份總數為325,332,396股,親自出席及委託出席計165,594,587股 出 (含以電子方式出席行使表決權者1,656,239股),佔本公司已發行股份總數之 $50.90\%$

一、主席宣佈開會:出席股數已達法定數額,主席依法宣佈開會。

二、主席致詞:(略)。

三、報告事項:

(一)民國105年度營業報告,請參閱附件一。

(二)監察人審查決算表冊報告,請參閱附件二。

四、承認事項:

案由(一):民國105年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。(董事會提案)

明:1、本公司民國105年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。 說

2、上開財務報表,併同正風聯合會計師事務所賴永吉及彭莉真會計師出具修正 式無保留意見查核報告(請參閱附件三及附件四)。

3、民國105年度營業報告書(請參閱附件一)。

決 議:本議案表決時出席股東表決權數 165,594,587權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數為 165,146,100權 (含電子投票 1,277,846 權)	99.72%
反對權數為 24,689權 (含電子投票 24,689 權)	0.01%
無效權數 0 權	$0\%$
棄權及未投票權數為 423,798權 (含電子投票 353,704 權)	0.25%

本案照原案表決通過。

案由(二):民國105年度虧損撥補案,謹提請 承認。(董事會提案) 說 明:本公司民國105年度虧損撥補表:

決 議:本議案表決時出席股東表決權數 165,594,587權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數為 165,124,786權 (含電子投票 1,256,532 權)	99.71%
反對權數為 46,537權 (含電子投票 46,537權)	$0.02\%$
無效權數 0 權 POTTER	$0\%$
棄權及未投票權數為 423,264 權 (含電子投票 353,170 權)	$0.25\%$

本案照原案表決通過。

五、討論事項:

• 案由 (一): 修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案, 謹提請 核議。 (董事會提案)
• 說 明:1、依據金融監督管理委員會民國 105年11月29日金管證審字第1050047788號 函令配合修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。
• 2、「資金貸與及背書保證處理程序」修訂前後條文對照表 (請參閱附件五)。
• 決 議:本議案表決時出席股東表決權數 165,594,587權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數為 165,144,998權 (含電子投票 1,276,744 權)	99.72%
反對權數為 24,721 權 (含電子投票 24,721 權)	$0.01\%$
無效權數 0權	0%
棄權及未投票權數為 424,868 權 (含電子投票 354,774 權)	$0.25\%$

本案照原案表決通過。

• 案由 (二):修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案,謹提請 核議。 (董事會提案)
• 明:1、配合法令修訂之需要,修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。 說 2、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表 (請參閱附件六)。
• 議:本議案表決時出席股東表決權數 165,594,587權 決

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數為 165,145,048權 (含電子投票 1,276,794 權)	99.72%
反對權數為 24,672 權 (含電子投票 24,672 權)	$0.01\%$
無效權數 0 權	$0\%$
棄權及未投票權數為 424,867權 (含電子投票 354,773 權)	0.25%

本案照原案表決通過。

• 案由 (三):撤銷經105年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案,謹提請 核議。 (董事會提案)
• 說 明:1、本公司於105年6月14日經股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案在先, 惟為配合公司營運,撤銷上述減資彌補虧損案。

2、原通過減資彌補虧損案之相關條件內容(請參閱附件七)。

決 議:本議案表決時出席股東表決權數 165,594,587權

表決結果	佔出席股東表決權數%
贊成權數為 165,145,382權 (含電子投票 1,277,128 權)	99.72%
反對權數為 24,804權 (含電子投票 24,804 權)	$0.01\%$
無效權數 0 權	$0\%$
棄權及未投票權數為 424,401 權 (含電子投票 354,307 權)	$0.25\%$

本案照原案表決通過。

六、臨時動議:無。

七、散會:同日上午9時20分,主席宣佈散會。

主席:趙寄蓉

記錄:唐集