Optimax — AGM Information 2017

Jul 10, 2017

力特光電科技股份有限公司

106年6月28日股東會各項議案參考用

股東會開會時間：民國一Ｏ六年六月二十八日（星期三）上午九時整

股東會開會地點：桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心)

承認事項：

案由(一)：民國105年度營業報告書及財務報表案，謹提請　承認。(董事會提案)

說　 明：1、本公司民國105年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

2、上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所賴永吉及彭莉真會計師出具修正

式無保留意見查核報告(請參閱議事手冊)。

3、民國105年度營業報告書(請參閱議事手冊)。

案由(二)：民國105年度虧損撥補案，謹提請　承認。(董事會提案)

說　 明：本公司民國105年度虧損撥補表：

力特光電科技股份有限公司

虧損撥補表

民國105年度

	單位：新台幣元
項目	金額
期初待彌補虧損數	(1,237,099,475)
加：其他綜合損益 (確定福利計劃之精算損益105年度)	(3,482,458)
105年度稅後淨損	(274,274,242)
期末待彌補虧損數	(1,514,856,175)
董事長﹕趙寄蓉 經理人﹕趙寄蓉	會計主管﹕陳宗澤

討論事項：

案由 (一)：修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案，謹提請　核議。

(董事會提案)

說　　明：1、依據金融監督管理委員會民國105年11月29日金管證審字第1050047788號

函令配合修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」。

2、「資金貸與及背書保證處理程序」修訂前後條文對照表(請參閱議事手冊)。

案由 (二)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹提請　核議。

(董事會提案)

說　　明：1、配合法令修訂之需要，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。

2、「取得或處分資產處理程序」修訂前後條文對照表(請參閱議事手冊)。

案由 (三)：撤銷經105年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案，謹提請　核議。

(董事會提案)

說　　明：1、本公司於105年6月14日經股東常會決議通過辦理減資彌補虧損案在先，

惟為配合公司營運，撤銷上述減資彌補虧損案。

2、原通過減資彌補虧損案之相關條件內容(請參閱議事手冊)。

臨時動議

散會