Optimax — AGM Information 2017

Jul 10, 2017

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 力特光電科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 5 1 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

~~力~~ 特

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東會股東得以電子方式行使表決權

行使期間為：自106年5月27日至106年6月25日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股票e票通」網頁，依相關說明投票【網 址www.stockvote.com.tw】。

本次股東常會發放紀念品 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

第 二 聯 ※紀念品領取須知※ 一、股東會紀念品：蘭麗綿羊皂。 二、貴股東如對本次股東會各項議案之意思表示 與徵求人相同時，如不親自出席股東會而欲 委託代理出席領取紀念品(限持股3,000股 (含)以上)，可於106年5月26日起至106年6月 22日止(星期例假日除外)，攜帶第六聯委託 書簽名或蓋章後洽徵求人之全省徵求場所辦 理（徵求場所地址請詳右表），各徵求場所 得視徵求狀況提早結束徵求。 三、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會 開會當日（會議結束前），攜帶第三聯出席 簽到卡至股東會現場出席並領取紀念品，會 後怒不補發或郵寄。 四、使用電子投票之股東如欲領取紀念品，請自 106年6月29日起至106年7月3日止攜帶電子投 票「議案表決情形」、股東會出席通知書、 身分證明文件或其他足資證明股東身份之文 件(如健保卡或駕照)等擇一皆可，至群益金 鼎證券股份有限公司股務代理部領取。 五、紀念品24小時語音查詢專線： (02)2702-3999→按1→按3051	徵求人： 趙寄蓉、 馬玉菁、趙輝生、趙輝儀、許鄒家勤、呂羽茜、徐秀玲、余秀娟、旋風投資股份有限公司(簡稱：旋風投資)、世鴻興業股份有限公司(簡稱：世鴻興業) 力特光電科技股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限3,000股(含)以上】	徵求人： 趙寄蓉、 馬玉菁、趙輝生、趙輝儀、許鄒家勤、呂羽茜、徐秀玲、余秀娟、旋風投資股份有限公司(簡稱：旋風投資)、世鴻興業股份有限公司(簡稱：世鴻興業) 力特光電科技股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限3,000股(含)以上】	徵求人： 趙寄蓉、 馬玉菁、趙輝生、趙輝儀、許鄒家勤、呂羽茜、徐秀玲、余秀娟、旋風投資股份有限公司(簡稱：旋風投資)、世鴻興業股份有限公司(簡稱：世鴻興業) 力特光電科技股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限3,000股(含)以上】	徵求人： 趙寄蓉、 馬玉菁、趙輝生、趙輝儀、許鄒家勤、呂羽茜、徐秀玲、余秀娟、旋風投資股份有限公司(簡稱：旋風投資)、世鴻興業股份有限公司(簡稱：世鴻興業) 力特光電科技股份有限公司一○六年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限3,000股(含)以上】
	代為處理徵求事務： 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335
	地 址	電 話	地 址	電 話
	台北市中正區武昌街一段2號（咖啡廳）	（02）2392-1769	宜蘭市吉祥路146號（弘大國術館旁）	（03）932-9510
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	（02）2311-1376	桃園市中壢區中台路25號	（03）426-0715
	台北市大同區承德路三段206之2號（元大隔壁）	（02）2595-6189	桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面）	（03）335-7025
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	（02）2563-5077	新竹市光復路一段278號（元大、台新金對面）	（03）523-8926
	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓（寶來後巷）	（02）2506-2926	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	（037）627-163
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室（捷運大安站6號出口）	（02）2501-5529	台中市北區太平路217號（正美洗衣店）	（04）2201-4514
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	（02）2753-5992	台中市豐原區豐陽路3號（7-11對面）	（04）2524-2955
	台北市士林區承德路四段10巷57號	（02）2811-3743	台中市大甲區五福街60號（老人安養院對面）	（04）2686-2732
	台北市士林區德行東路20號1樓（彩券行內）	（02）2828-2007	彰化縣員林市中山南路188號	（04）835-0257
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓（冠博未上市）	（02）8792-9175	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號（土銀對面）	（049）232-7456
	台北市南港區南港路一段91號（台灣房屋旁）	（02）2653-9791	雲林縣西螺鎮大同路60號（茂盛米店）	（05）586-2435
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓（順明眼鏡行）	（02）2931-1663	嘉義市西區忠義街68號	（05）222-3203
	新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口）	（02）2956-2019	台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁）	（06）228-6026
	新北市土城區學府路一段98巷24號（廣福派出所對面巷子）	（02）2259-5798	台南市西門路二段407號1樓（舊大舞台對面）	（06）221-8925
	新北市新店區五峰路151之1號（木材行）	（02）2915-1413	高雄市新興區南台路45號（中正、南台路三信合作社對面）	（07）282-2088
	新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前）	（02）2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入）	（07）723-1100
	新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊）	（02）2980-4817	高雄市岡山區公園東路124號	（07）623-6250
	新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷）	（02）2993-1020	屏東市中正路131號（秀波股務）	（08）765-7277
	新北市鶯歌區中正一路93號（全國寢具行）	（02）2677-2049	花蓮市福建街199號	（038）331-010
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓）	（02）2425-7224	台東市更生路149號	（089）351-883
	註： 以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請上證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

注意事項

• 一、貴股東如擬親自出席：

• 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印 鑑或簽名後，於開會當日辦理 報到即可，免再寄回。

• 二、貴股東如擬委託他人出席：

  • 請詳填背面委託書後，於開會 五日前送達本公司股務代理 人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

677 力特光電科技股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人 加蓋登記章者無效。 106 年股東常會出席簽到卡 時間：106年6月28日(星期三)上午九時整 地點：桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 股東戶名： 持有股數： 代 理 人： 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：編號：

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：編號：

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委託書使用須知

• 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋章者， 視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者，視為委託出席。

• 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法 第一七七條規定辦理。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。

• 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

• 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總 公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會 二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

力特光電科技股份有限公司一○六年股東常會開會通知書

• 一、 茲訂於一○六年六月二十八日(星期三)上午九時整，假桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心)，召開一○六年股東常會。本次會議受理股東開始報到時 間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議召集事由：(一)報告事項：1.民國105年度營業報告。2.監察人審查決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認民國 105年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國105年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案。2.修訂本 公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.撤銷經105年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案。(四)臨時動議。

• 二、 依公司法第一六五條規定，自一○六年四月三十日起至一○六年六月二十八日止停止股票過戶轉讓登記。

• 三、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名 後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎 證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

• 四、 如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月26日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨 市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自106年5月27日至106年6月25日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」網頁，依相 關說明投票【網址：www.stockvote.com.tw】。

六、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。

       此    致
    貴股東

力特光電科技股份有限公司董事會 敬啟

第 六 聯			1 0 6 - 6 7 7	1 0 6 - 6 7 7	1 0 6 - 6 7 7	1 0 6 - 6 7 7	1 0 6 - 6 7 7
	委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
	一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司106年6月28日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國105年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認民國105年度虧損撥補案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.撤銷經105年股東常會決議辦理之減資彌補虧損案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 力特光電科技股份有限公司		股 東 戶 號		持有 股數
			姓名或 名 稱
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名 稱
			受 託 代 理 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓名或 名稱
			身分證字號 或統一編號
			住 址
	。 金 集

徵求場所及人員簽章處：