Optimax — AGM Information 2016

Jun 22, 2016

10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 力特光電科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 5 1 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東會股東得以電子方式行使表決權 本次股東常會發放紀念品 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 行使期間為：自105年5月14日至105年6月11日止，請逕登入(臺灣集 中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」)，依相關說明 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。 投票(網址www.stockvote.com.tw)。

力特光電科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求場所【徵求股數限3,000股(含)以上】

第 二 聯	徵求人	代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335	代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335
		地址	電話
	1. 趙寄蓉 2. 柯常龍 3. 馬玉菁 4. 趙輝生 5. 趙輝儀 6. 許鄒家勤 7. 呂羽茜 8. 徐秀玲 9. 余秀娟 10.旋風投資股份有限公司 (簡稱：旋風投資)	台北市武昌街一段2號（咖啡廳） 台北市吉林路144巷10號2樓 台北市延吉街135之2號7樓（忠孝東路口） 台北市承德路三段206之2號（元大隔壁） 台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號 新北市板橋區東門街30之2號（府中1號出口） 新北市永和區永元路52巷23號1樓（秀朗國小前） 新北市三重區安樂街49之1號（正義北路聯邦銀行邊） 新北市新莊區公園一路70巷2號（阿耀的店旁巷） 基隆市愛三路87號4樓之15（仁愛眼鏡4樓） 新竹市北大路305巷8號（國泰世華旁巷） 桃園市中壢區中台路25號 桃園市泰成路25號（市府旁土改所對面） 台中市北區太平路217號（正美洗衣店） 彰化市曉陽路260巷2號（地下道旁） 台南市中區友愛東街15號（萬川餅店旁） 台南市新營區永安街3之1號 高雄市苓雅區正大路27號（輔仁路口轉入） 屏東市中正路131號（秀波股務） 花蓮市福建街199號	（02）2392-1769 （02）2563-5077 （02）2778-3412 （02）2595-6189 （02）8792-9175 （02）2956-2019 （02）2920-8426 （02）2980-4817 （02）2993-1020 （02）2425-7224 （03）523-7681 （03）426-0715 （03）335-7025 （04）2201-4514 （04）726-0060 （06）228-6026 （06）635-0786 （07）723-1100 （08）765-7277 （038）331-010
	註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

注意事項 677 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後，於開 二、貴股東如擬委託他人出席：會當日辦理報到即可，免再寄回。 力特光電科技股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司 股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東 105 年股東常會出席簽到卡 之代理人。 三 、貴股東如對本次股東各項議案之意思表示與徵 時間：105年6月14日(星期二)上午九時整 求人相同時，如不親自出席股東會而欲委託代 地點：桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) 理出席領取紀念品(限持股3,000股(含)以上)， 請於105年5月13日起至105年6月8日止（星期例 股東戶號： 假日除外），攜帶第六聯委託書（見第三聯背 親自出席簽名或蓋章處 面）簽名或蓋章後洽徵求人之徵求場所辦理。 （徵求地點請上證基會網址：h t t p://f r e e. 股東戶名： sfi.org.tw查詢） 四、 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東會開 持有股數： 會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡至股東會 現場出席並領取紀念品，會後恕不補發或郵寄。 五、 採電子方式行使表決權之股東，如欲領取紀念 代 理 人： 品，請於105年6月15日起至105年6月17日止，攜 帶第三聯出席簽到卡或身分證明文件至群益金鼎 證券股份有限公司股務代理部領取。 六、 紀念品2 4 小時語音查詢專線： ( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 →按1 →按3 0 5 1 七、 紀念品：USB LED旋轉燈。(紀念品數量不足 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號： 時，將提供等值商品代替)

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	第 四 聯		桃 園 市 平 鎮 區 平 東 路 659 巷 37 號 2 4 6 5
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		一 二 三 四 五 六	力 特 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 啟 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 ( ) 寄 件 人 : 緘 廣 告 回 信 中壢郵局登記證 中壢廣字第244號 3 委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 力特光電科技股份有限公司一○五年股東常會開會通知書 、 茲訂於一○五年六月十四日(星期二)上午九時整，假桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) ， 召開一○五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議 召集事由：(一)報告事項：1.民國104年度營業報告。2.監察人審查決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認民 國104年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國104年度虧損撥補案。(三)討論事項：1.本公司辦理減資彌補 虧損案。2.修訂「公司章程」案。(四)臨時動議。 、 依公司法第一六五條規定，自一○五年四月十六日起至一○五年六月十四日止停止股票過戶轉讓登記。 、 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自 出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託 代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。 、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基 金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委 託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日至105年6月11日止，請逕登入(臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」)，依相關說明投票(網址www.stockvote.com.tw)。 、本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東 力特光電科技股份有限公司董事會敬啟 持有 股數 簽名或蓋章 姓名或 名 稱 身分證字號 或統一編號 戶 號 戶 號 姓名或 名 稱 股 東 戶 號 委 託 書 住 址 姓名或 名稱 受 託 代 理 人 徵 求 人 委託人（股東） 編號 簽名或蓋章 簽名或蓋章 五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 1 0 5 - 6 7 7 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司105年6月14日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國104年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認民國104年度虧損撥補案：□1.承認□2.反對□3.棄權 3.討論本公司辦理減資彌補虧損案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.討論修訂「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 力特光電科技股份有限公司	3
	第 六 聯 第 五 聯

徵求場所及人員簽章處：