Optimax — AGM Information 2016

Jun 22, 2016

力特光電科技股份有限公司

105年6月14日股東會各項議案參考用

股東會開會時間：民國一Ｏ五年六月十四日（星期二）上午九時整

股東會開會地點：桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心)

承認事項：

案由(一)：民國104年度營業報告書及財務報表案，謹提請　承認。(董事會提案)

說　 明：1、本公司民國104年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

2、上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及周銀來會計師出具修正

式無保留意見查核報告(請參閱議事手冊)。

3、民國104年度營業報告書(請參閱議事手冊)。

案由(二)：民國104年度虧損撥補案，謹提請　承認。(董事會提案)

說　 明：本公司民國104年度虧損撥補表：

力特光電科技股份有限公司

虧損撥補表

民國104年度

	單位：新台幣元
項目	金額
期初待彌補虧損數	(1,539,927,236)
加：其他綜合損益 (確定福利計劃之精算損益104年度)	(4,477,320)
104年度稅後淨利	307,305,081
期末待彌補虧損數	(1,237,099,475)
董事長﹕趙寄蓉 經理人﹕趙寄蓉	會計主管﹕陳宗澤

討論事項：

案由 (一)：本公司辦理減資彌補虧損案，提請 核議。(董事會提案)

說　　明：1、本公司為改善財務結構，擬依公司法相關規定辦理減少資本新台幣

1,138,663,390元，銷除股份113,866,339股，減資比率35％，用以彌補累積

虧損。

2、本公司實收資本額為新台幣3,253,323,960元，分為325,332,396股，每股面

額新台幣10元，減資後實收資本額為新台幣2,114,660,570元，分為

211,466,057股，每股面額新台幣10元。

3、本次減資案經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準

日及減資換股基準日，並依減資換股基準日股東名簿記載之股東持股比例銷

除股份，每仟股銷除350股（即每仟股換發650股），減資後未滿一股之畸零

股，得由股東自減資換股停止過戶日起5日內向本公司股務代理機構辦理合

併湊成整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足一股者，按面額計算折付現金，

計算至元為止，元以下捨去，其股份授權董事長洽特定人按面額承購之。凡

參加帳簿劃撥配發股票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃

撥之費用。

4、嗣後如因本公司股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率因

此發生變動而須調整時，擬請股東會授權董事長全權處理之。

5、有關減資相關事宜，如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正

時，擬提請股東會授權董事會全權辦理相關事宜。

6、本次減資換發新股之權利義務與原有股份相同。

案由 (二)：修訂「公司章程」案，謹提請　核議。(董事會提案)

說　　明：1、配合法令修訂之需要，修訂「公司章程」。

2、「公司章程」修訂前後條文對照表(請參閱議事手冊)。

臨時動議

散會