AI assistant
Optimax AGM Information 2015
52283_rns_2015-06-26_7f40b65e-b876-46f2-970b-ee22a03bf40b.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
間:民國一〇四年六月十六日 (星期二) 上午九時整 時
點:桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) 地
- 席:親自出席及委託出席計 186,129,440股,估本公司發行股份總數 325,332,396股之 出 $57.21\%$
- 一、主席宣佈開會:出席股數已達法定數額,主席依法宣佈開會。
二、主席致詞:(略)。
三、報告事項:
(一)民國103年度營業報告,請參閱附件一。
(二) 監察人審查決算表冊報告,請參閱附件二。
四、承認事項:
案由(一):民國103年度營業報告書及財務報表案,謹提請 承認。(董事會提案)
明:1、本公司民國103年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。 說
2、上開財務報表,併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及周銀來會計師出具修 正式無保留意見查核報告(請參閱附件三及附件四)。
3、民國103年度營業報告書(請參閱附件一)。
議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案承認。 決
案由(二):民國103年度虧損撥補案,謹提請 承認。(董事會提案) 說 明:本公司民國 103 年度虧損撥補表:
單位:新台幣元
金額 項目 $(2,076,037,423)$ 期初待彌補虧損數 加:其他綜合損益 (確定福利計劃之精算損益103年度) $(729, 269)$ 103年度税後淨利 536,839,456 期末待彌補虧損數 $(1,539,927,236)$ 經理人: 趙寄蓉 會計主管:陳宗澤 董事長:趙寄蓉
議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案承認。 決
五、討論暨選舉事項:
案由(一):修訂「公司章程」案,謹提請 核議。(董事會提案)
- 明:1、配合法令修訂及實務需要,修訂本公司「公司章程」。 說 2、「公司章程」修訂前後條文對照表 (請參閱附件五)。
- 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 決
- 案由(二): 修訂本公司「董事及監察人選任程序」案, 謹提請 核議。(董事會提案) 明:1、配合法令修訂及實務需要,修訂本公司「董事及監察人選任程序」。 說. 2、「董事及監察人選任程序」修訂前後條文對照表(請參閱附件六)。
- 議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 決
- 案由(三):改選本公司董事及監察人案,謹提請 選舉。(董事會提案)
- 明:1、本屆董事及監察人任期將於104年6月27日屆滿,於本次股東會提前全 說. 面改選,當選之第七屆新任董事及監察人立即就任,任期三年,自104年 6月16日起至107年6月15日止。
- 2、依公司章程第十三條規定,本次應選董事九席及監察人三席,其中獨立董 事二席採候選人提名制度,由104年5月6日董事會議審查通過『獨立董 事候選人名單』中選任之(請參閱附件七)。
選舉結果:
| 戶號 | 戶名 | 得票權數 |
|---|---|---|
| 51 | 趙寄蓉 | 227,221,999 |
| 230 | 趙輝生 | 216,045,243 |
| 97558 | 柯常龍 | 211,148,157 |
| A12080**** | 陳文嘉 | 205,289,379 |
| 85592 | 世鴻興業(股)公司 代表人:邵希聖 |
204,988,151 |
| 85592 | 世鴻興業(股)公司 代表人:洪禎逸 |
197,445,091 |
| 85592 | 世鴻興業(股)公司 代表人:巫淑萍 |
196,635,553 |
1、蕃事當選名單:
2、獨立董事當選名單:
| 身分證字號 | 姓名 | 得票權數 |
|---|---|---|
| $J10053***$ | 熊光濱 | 67, 337, 462 |
| $D10046***$ | 鄭乃土 | 67, 337, 462 |
3、監察人當選名單:
| 號 | 戶名 | 得票權數 |
|---|---|---|
| 85590 | 九如投資(股)公司 代表人:王金德 |
179,051,507 |
| 70659 | 向曉南 | 177,049,833 |
| A10081**** | 俞啟邦 | 175,048,159 |
案由 (四):解除董事競業禁止案,謹提請 核議。(董事會提案)
- 明:1、依公司法第209條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 說 之行為,應對股東會說明其行為之重要內容,並取得其許可之」。
- 2、擬向股東會說明本公司董事,有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或 類似行為。
- 3、提請股東會許可解除對該董事及其代表人自就任日起之競業禁止限制。
- 4、獨立董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下:
| 稱 職 |
姓名 | 兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|
| 獨立董事 | 熊光濱 | 台灣元生生物科技股份有限公 司副總經理 |
| 獨立董事 | 鄭乃土 | 恆信化工有限公司經理 |
本次新任董事解除競業情形名單如下:
| 職稱 | 姓名 | 兼任其他公司之職務 |
|---|---|---|
| 董事 | 柯常龍 | 綠爾興業有限公司總經理 |
| 董事 | 世鴻興業股份有限公司 | 尼加東方開發股份有限公司副 |
| 代表人:邵希聖 世鴻興業股份有限公司 |
總經理 金格食品股份有限公司財務部 |
|
| 董事 | 代表人:巫淑萍 | 經理 |
| 獨立董事 | 熊光濱 | 台灣元生生物科技股份有限公 司副總經理 |
| 獨立董事 | 鄭乃土 | 恆信化工有限公司經理 |
議:本案經主席徵詢全體出席股東,無異議照案通過。 決
六、臨時動議:無。
七、散 會:同日上午9時27分,主席宣佈散會。
$\mathfrak{Z}$
【附件一】
103年度公司在經營方面持續調整接單策略,以高毛利產品為主,並降低進貨成本以提升毛 利,在管理面持續撙節各項費用支出,而匯率方面由於日幣持續貶值及美金升值,使公司於103 年之全年獲利達到新台幣 536,840 仟元。展望未來,公司經營團隊仍將秉持一貫的營運管理模式, 致力開拓薄型化偏光板等新產品,追求公司利潤最大化為目標,以不負全體股東之期望。
一、103年度營業報告
(一)營業計畫實施成果
單位:新台幣仟元
| 項 目 |
103年度 | $\frac{0}{0}$ | 102年度 | $\frac{0}{0}$ | 增(減)金額 | 增(減)% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入 | 4,105,007 | 100.00 | 4,025,820 | 100.00 | 79,187 | 1.96 |
| 營業毛利 | 880,079 | 21.43 | 799,821 | 19.86 | 80,258 | 10.03 |
| 營業淨利 | 505,754 | 12.32 | 421,354 | 10.46 | 84,400 | 20.03 |
| 税前純利 | 540,836 | 13.17 | 411,980 | 10.23 | 128,856 | 31.27 |
| 稅後淨利 | 536,840 | 13.07 | 536,622 | 13.32 | 218 | 0.04 |
103年度營業額較前一年度略微增加,惟在接單策略上運用得宜,故整體毛利率由102 年之19.86%提升至21.43%;且各項銷管支出亦持續嚴予控制,才能使營業淨利創下九年來 新高。在匯率方面,美金及日圓整體趨勢均對公司產生正向之影響,103年兌換利益較102 年度增加 15,071 仟元。在內部管理層面,持續評估並活化資產以增加現金流入。綜合上述 主要原因,使103年度整體獲利較102年度增加218仟元。
(二) 财務收支及獲利能力分析
| 項 目 |
103 年度 | 102年度 | |
|---|---|---|---|
| 負債佔資產比率(%) | 85.10 | 89.35 | |
| 財務結構 | 長期資金佔不動產、廠房及設備比率(%) | 306.65 | 279.76 |
| 流動比率(%) | 159.53 | 136.56 | |
| 償債能力 | 速動比率(%) | 108.02 | 89.19 |
| 資產報酬率(%) | 6.07 | 6.33 | |
| 權益報酬率(%) | 37.06 | 59.23 | |
| 獲利能力 | 純益率(%) | 13.07 | $-13.32$ |
| 基本每股盈餘(元) | 1.65 | 1.65 |
(三)研究發展狀況
- 1.在 TV 產品開發方面,31.5"已大量出貨,現因應客戶需求,朝向更大尺寸48"及49" 甚至55"開發。
- 2.在 MNT 方面,以降低成本為主;另客戶也會開發高階機種,如 VA 機種等,此部 分也會配合客戶開發。
- 3.在中小尺寸的應用方面,利潤較佳的車載產品的開發,去年已小有成果,除持續配合 客戶做後續 2~3年後量產機種產開發,且今年訂單也會開始大幅成長。在手機及平 板應用方面,則是以開發超薄型偏光板為主,此部分已完成部分客戶認證,並已有 小量訂單,預計今年也會有大幅成長。
- 4.在精密塗佈方面,除自製塗佈用於成本降低外,在保護貼及代工塗佈方面也都有一些 成果。
二、104年度營業計畫概要
(一)經營方針
1.穩健經營為原則,穩定品質並提高良率以降低成本。
2.償還銀行長短期借款以降低利息支出。
3.集中資源開發高毛利偏光板產品如薄型化偏光板等。
4.增加 TN/STN 與精密塗佈高貢獻產品營收。
5.活化閒置資產。
(二)重要之產銷政策
1.不競逐高營收低毛利等廣大市場,而要全力搶攻高毛利、高現金流入的利基市場。
2.全力發展高耐候染料系車用偏光板。
3.持續開拓中國大陸面板廠客戶。
【附件二】
力特光電科技股份有限公司
監察人查核報告書
董事會造送本公司103年度營業報告書、財務報表及虧損撥補表等;其中 財務報表〈含合併財務報表〉嗣經董事會委任正風聯合會計師事務所查核完竣, 並出具查核報告。
上述營業報告書、財務報表及虧損撥補表,經本監察人等查核,認為符合 公司法相關法令規定, 爰依公司法第219條之規定報告如上。
敬請 鑒核
此致
力特光電科技股份有限公司 104年股東會
監察人
向曉南
世鴻興業股份有限公司 法人代表;巫淑萍
化流器
旋風投資股份有限公司 法人代表:俞啟邦
$\Delta$ 4
國 104 年 3 月 26 日 民 中 華
【附件三】
會計師查核報告
NO.18231030A
力特光電科技股份有限公司董事會 公鑒:
力特光電科技股份有限公司民國 103年及 102年12月 31日之個體資 產負債表,暨民國103年及102年1月1日至12月31日之個體綜合損益 表、個體權益變動表及個體現金流量表,業經本會計師查核竣事。上開個 體財務報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根據查核結果 對上開個體財務報告表示意見。
本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規則」 規劃並執行查核工作,以合理確信個體財務報告有無重大不實表達。此項 查核工作包括以抽查方式獲取個體財務報告所列金額及所揭露事項之查 核證據、評估管理階層編製個體財務報告所採用之會計原則及所作之重大 會計估計, 暨評估個體財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核工作 可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述之個體財務報告在所有重大方面係依 照證券發行人財務報告編製準則編製,足以允當表達力特光電科技股份有 限公司民國103年及102年12月31日之個體財務狀況, 暨民國103年及 102年1月1日至12月31日之個體財務績效及個體現金流量。
如財務報告附註六(九)及六(十三)所述,力特光電科技股份有限公司依 「經濟部協助企業辦理銀行債權債務協商作業要點」,於民國103年5月 20日向經濟部工業局申請協助辦理銀行債權債務協商,請求各項短期授信 期間展延至民國 104年12月7日及中長期借款展延還款期限一年,己於 民國 103年7月9日召開銀行團會議,並於民國 103年10月7日獲多數 債權銀行書面同意各項短期授信期間展延至民國 104年12月7日及中長 期借款展延還款期間一年;力特光電科技股份有限公司依「經濟部協助企 業辦理銀行債權債務協商作業要點」,於民國102年4月22日向經濟部 工業局申請協助辦理銀行債權債務協商,請求各項短期授信期間展延至民 國 103年12月7日及中長期借款展延還款期限一年,已於民國 102年6 月 26 日召開銀行團會議,並於民國 102 年 10 月 17 日獲多數債權銀行書 面同意各項短期授信期間展延至民國 103年 12月7日及中長期借款展延 還款期間一年。
$\overline{7}$
力特光雷科技股份有限公司截至民國103年及102年12月31日之待 彌補虧損分別為 1,539,927 仟元及 2,076,038 仟元,管理當局雖已於個體財 務報告附註十二說明所欲採行對策,惟繼續經營能力仍待改善計畫之成 效。第一段所述之個體財務報告係依據繼續經營假設編製,並未因繼續經 營假設之疑慮而有所調整。
力特光電科技股份有限公司民國103年度個體財務報告重要會計項目 明細表,主要係供補充分析之用,亦經本會計師採用第二段所述之查核程 序予以查核。據本會計師之意見,該等明細表在所有重大方面與第一段所 述個體財務報表相關資訊一致。
8
| 資 產 |
103年12月31日 | 102年12月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 計 $\boxplus$ 會 項 |
註 附 |
金 額 |
% | 金 額 |
% | |
| 11xx | 流動資產 | ||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 四、六(一) | $\mathbb{S}$ | 339,544 | 3 | 548,286 $\mathbb{S}$ |
5 |
| 1147 | 無活絡市場之債券投資一流動 | 四、六(二)、八 | 192,728 | $\sqrt{2}$ | 114,490 | $\,1$ | |
| 1150 | 應收票據 | 四、六(三) | 5,656 | ---- | 887 | ||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、六(三) | 1,501,224 | 13 | 645,095 | $\sqrt{6}$ | |
| 1180 | 應收帳款一關係人 | 四、七 | 145,113 | $\,1$ | 421,015 | $\overline{4}$ | |
| 1200 | 其他應收款 | 四、六四)、七 | 262,466 | $\overline{c}$ | 160,033 | $\sqrt{2}$ | |
| 1220 | 當期所得稅資產 | 六(二十) | 142 | mm. | 130 | ||
| 130x | 貨 存 |
四、六(五) | 1,122,234 | 10 | 920,822 | 8 | |
| 1410 | 預付款項 | 161,390 | $\overline{2}$ | 35,654 | |||
| 1470 | 其他流動資產 | 3,884 | 1,957 | ||||
| 流動資產合計 | 3,734,381 | 33 | 2,848,369 | 26 | |||
| 15xx 非流動資產 | |||||||
| 1550 | 採用權益法之投資 | 四、六(六) | 152,132 | $\mathbf{1}$ | 202,057 | $\sqrt{2}$ | |
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六(七)、八 | 2,987,739 | 26 | 3,155,812 | 29 | |
| 1760 | 投資性不動產 | 四、六(八)、八 | 4,033,623 | 35 | 4,201,117 | 38 | |
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四、六(二十) | 567,300 | 5 | 556,810 | 5 | |
| 1915 | 預付設備款 | 4,080 | 9,981 | ||||
| 1920 | 存出保證金 | 2,174 | meens | 3,035 | |||
| 1975 | 預付退休金一非流動 | 四、六(十四) | 2,345 | 3,267 | |||
| 1995 | 其他非流動資產 | 1,374 | mme | 2,348 | |||
| 非流動資產合計 | 7,750,767 | 67 | 8,134,427 | 74 | |||
| 計 資 產 總 |
$\mathbb{S}$ | 11,485,148 | 100 | $\mathbb{S}$ 10,982,796 |
100 |
(續次頁)
| 負 債 及 權 益 |
附 註 |
103年12月31日 | 102年12月31日 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 計 項 $\mathsf B$ 會 |
額 金 |
% | 金 額 |
% | ||
| 21xx | 流動負債 | ||||||
| 2100 | 短期借款 | 六(九) | $\mathbb{S}$ | 1,340,192 | 12 | \$ 1,044,057 |
10 |
| 2150 | 應付票據 | 六(十) | 297 | mmen, | 389 | ||
| 2170 | 應付帳款 | 六(十) | 282,233 | $\mathfrak{Z}$ | 313,998 | 3 | |
| 2200 | 其他應付款 | 六(十一) | 166,440 | $\,1$ | 159,804 | $\mathbf{1}$ | |
| 2250 | 負債準備一流動 | 四、六(十二) | 11,305 | $\frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^{\frac{1}{2}} \left( \frac{1}{2} \right)^$ | 11,015 | ||
| 2310 | 預收款項 | 4,123 | ---- | 9,664 | |||
| 2322 | 一年內到期長期借款 | 六(十三) | 337,818 | $\mathbf{3}$ | 348,243 | $\mathfrak{Z}$ | |
| 2399 | 其他流動負債 | 7,533 | $\frac{1}{2}$ | 10,802 | |||
| 流動負債合計 | 2,149,941 | 19 | 1,897,972 | 17 | |||
| 25xx | 非流動負債 | ||||||
| 2540 | 長期借款 | 六(十三) | 7,469,864 | 65 | 7,817,769 | 71 | |
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 四、六(二十) | 21,743 | $\begin{minipage}{0.5\linewidth} \centering \begin{tabular}{ c c c c c c c c c c c c c c c c c c c$ | 6,956 | ||
| 2630 | 長期遞延收入 | 2,975 | AUSTRAL | 5,525 | |||
| 2645 | 存入保證金 | 67,446 | 1 | 64,290 | 1 | ||
| 2650 | 採權益法之投資貸餘 | 四、六(六) | 55,753 | month. | 10,729 | ||
| 非流動負債合計 | 7,617,781 | 66 | 7,905,269 | 72 | |||
| 負債總計 | 9,767,722 | 85 | 9,803,241 | 89 | |||
| 3110 | 普通股股本 | 六(十五) | 3,253,324 | 28 | 3,253,324 | 30 | |
| 3300 | 保留盈餘 | ||||||
| 3350 | 待彌補虧損 | 六(十五) | (1, 539, 927) | (13) | (2,076,038) | (19) | |
| 3400 | 其他權益 | 六(十五) | 4,029 | $n = n$ | 2,269 | ||
| 權益總計 | 1,717,426 | 15 | 1,179,555 | 11 | |||
| 負債及權益總計 | $\mathbb{S}$ | 11,485,148 | 100 | $\mathbb{S}$ 10,982,796 |
100 |
(請參閱後附個體財務報告附註)
董事長:趙 寄 蓉
EEWY 經理人:趙 寄 蓉
É
會計主管:陳宗澤
| 代碼 | 項 $\boxplus$ |
註 附 |
103年度 | 102年度 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 額 金 |
$\frac{0}{6}$ | 額 金 |
% | |||||
| 4110 銷貨收入 | $\mathbb{S}$ | 4,159,705 | 101 | $\mathbb{S}$ | 4,058,266 | 101 | ||
| 4170 减:銷貨退回 | (16, 247) | (10, 445) | ||||||
| 4190 | 銷貨折讓 | (38,962) | (1) | (21, 459) | (1) | |||
| 4000 營業收入 | 四、六(十七)、七 | 4,104,496 | 100 | 4,026,362 | 100 | |||
| 5000 營業成本 | 六(五) | (3,223,186) | (79) | (3,226,541) | (80) | |||
| 5900 營業毛利 | 881,310 | 21 | 799,821 | 20 | ||||
| 6000 營業費用 | ||||||||
| 6100 | 推銷費用 | (87, 355) | (2) | (89, 984) | (2) | |||
| 6200 | 管理費用 | (122, 117) | (3) | (117, 223) | (3) | |||
| 6300 | 研究發展費用 | (99, 202) | (3) | (103, 321) | (3) | |||
| 營業費用合計 | (308, 674) | (8) | (310, 528) | (8) | ||||
| 6900 營業利益 | 572,636 | 13 | 489,293 | 12 | ||||
| 7000 營業外收入及支出 | ||||||||
| 7010 | 其他收入 | 六(十八) | 74,959 | 2 | 96,089 | $\overline{2}$ | ||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(十九) | 169,943 | $\overline{4}$ | 123,348 | 3 | ||
| 7050 | 财務成本一利息費用 | (179,068) | (4) | (212, 896) | (5) | |||
| 7070 | 採權益法認列之子公司損益份額 | (97, 634) | (2) | (83, 854) | (1) | |||
| 營業外收入及支出合計 | (31,800) | $\overline{\phantom{a}}$ | (77, 313) | (1) | ||||
| 7900 税前淨利 | 540,836 | 13 | 411,980 | 11 | ||||
| 7950 所得稅(費用)利益 | 四、六(二十) | (3,996) | سنس | 124,642 | 3 | |||
| 8200 本期淨利 | 536,840 | 13 | 536,622 | 14 | ||||
| 8300 其他綜合損益 | ||||||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算之兒換差 額 |
2,061 | 12,902 | |||||
| 8360 | 確定福利計畫精算(損失)利益 | 六(十四) | (729) | 164 | ||||
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相關之所得 稅 |
六(二十) | (301) | MANAR | (2, 243) | |||
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,031 | - | 10,823 | |||||
| 8500 本期綜合損益總額 | \$ | 537,871 | 13 | \$ | 547,445 | 14 | ||
| 每股盈餘(元) | ||||||||
| 9750 普通股每股盈餘 | 六(十六) | $\mathcal{S}$ | 1.65 | $\mathcal{G}$ | 1.65 |
(請參閱後附個體財務報告附註)
董事長:趙 寄 蓉
經理人: 趙 寄 蓉
會計主管:陳 宗 澤
$\boldsymbol{\Xi}$ $\overline{31}$
貝
至12
民國 103年及
表
$\begin{tabular}{c|c|c|c|c|c} \hline & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & & &$
個
$\overline{\mathfrak{h}\mathfrak{p}}$
$\overline{\mathcal{L}}$
堅
力特光
| 其他權益項目 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E 瑱 |
* 咫 |
待 | 環 虧 補 编 |
图外卷 文格 图取 |
權 | 额 總 溢 |
|||
| 民國 102年1月1日餘額 | $\varphi$ | 3,253,324 | 69 | (2,612,824) | S | (8,390) | 69 | 632,110 | |
| 102年度净利 民國 |
I | 536,622 | 536,622 | ||||||
| 民國 102年度其他綜合損益 | 164 | 10,659 | 10,823 | ||||||
| 民國 102年度綜合損益總額 | 536,786 | 10,659 | 547,445 | ||||||
| 民國 102年12月 31日餘額 | ↔ | 3,253,324 | S | (2,076,038) | 69 | 2,269 | 5 | 1,179,555 | |
| 103年1月1日餘額 民國 |
59 | 3,253,324 | $\Theta$ | (2,076,038) | 59 | 2,269 | 69 | 1,179,555 | |
| 103年度净利 民國 |
536,840 | 536,840 | |||||||
| 103年度其他綜合損益 民國 |
(729) | 1,760 | 1,031 | ||||||
| 103年度綜合損益總額 國民 |
I | 536,111 | 1,760 | 537,871 | |||||
| 民國 103年12月 31日餘額 | 69 | 3,253,324 | $\epsilon$ | (1,539,927) | S | 4,029 | ↮ | 1,717,426 |
€ $\mathbb{R}$
澤 宗 東 $\ddot{\phantom{0}}$ 會計主管
糁 寄 越 經理人:
(請參閱後附個體財務報告附註)
THE TEST
糁 守 趟 $\ddot{\phantom{1}}$ 董事長
| 項 | 目 | 103 | 年 | 度 | 102 | 年 | 度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | ||||||||
| 本期税前淨利 | \$ | 540,836 | $\mathbb{S}$ | 411,980 | ||||
| 調整項目: | ||||||||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | ||||||||
| 折舊費用 | 345,205 | 364,894 | ||||||
| 攤銷費用 | 2,023 | 4,843 | ||||||
| 呆帳提列(轉列收入)數 | 5,559 | (142) | ||||||
| 利息費用 | 179,068 | 212,896 | ||||||
| 利息收入 | (517) | (474) | ||||||
| 採用權益法之子公司損益之份額 | 97,634 | 83,854 | ||||||
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 635 | (586) | ||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 331 | |||||||
| 處分投資性不動產損失 | 176 | |||||||
| 非金融資產減損迴轉利益 | (37) | (187) | ||||||
| 未實現外幣兌換利益 | (116,711) | (37, 833) | ||||||
| 遞延收入轉列收入數 | (2,550) | (2,125) | ||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | ||||||||
| 應收票據 | (4,769) | 118 | ||||||
| 應收帳款 | (519, 270) | 180,871 | ||||||
| 其他應收款 | (100, 079) | (53, 499) | ||||||
| 貨 存 |
(201, 412) | 237,034 | ||||||
| 預付款項 | (125, 543) | 25,124 | ||||||
| 其他流動資產 | (1, 927) | (1, 540) | ||||||
| 應付票據 | (92) | (1) | ||||||
| 應付帳款 | (31, 727) | (88, 726) | ||||||
| 其他應付款 | 7,105 | (64) | ||||||
| 負債準備 | 290 | 102 | ||||||
| 預收款項 | (5, 541) | 6,439 | ||||||
| 其他流動負債 | (3,269) | 1,925 |
(續次頁)
| 項 | 目 | 103 | 年 | 度 | 102 | 年 | 度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運產生之現金流入 | S | 65,242 | S | 1,345,079 | |||||
| 收取之利息 | 517 | 493 | |||||||
| 支付之利息 | (179,681) | (214, 189) | |||||||
| 支付之所得稅 | (12) | (48) | |||||||
| 營業活動之淨現金流(出)入 | (113, 934) | 1,131,335 | |||||||
| 投資活動之現金流量: | |||||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | (78, 238) | ||||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 31,236 | ||||||||
| 取得採用權益法之投資 | (48) | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2, 299) | (9, 476) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 798 | 1,640 | |||||||
| 存出保證金減少(增加) | 861 | (1,169) | |||||||
| 取得投資性不動產 | (1, 851) | ||||||||
| 處分投資性不動產 | 8 | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,049) | (388) | |||||||
| 預付設備款增加 | (1,140) | ||||||||
| 投資活動之淨現金流(出)入 | (82,966) | 21,851 | |||||||
| 籌資活動之現金流量: | |||||||||
| 短期借款增加(減少) | 373,851 | (632, 918) | |||||||
| 償還長期借款 | (358, 330) | (219, 524) | |||||||
| 存入保證金增加(減少) | 3,156 | (3,510) | |||||||
| 籌資活動之淨現金流入(出) | 18,677 | (855, 952) | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (30,519) | (28, 272) | |||||||
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (208, 742) | 268,962 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 548,286 | 279,324 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 339,544 | $\mathbb{S}$ | 548,286 |
(請參閱後附個體財務報告附註)
董事長:趙寄蓉
經理人:趙寄蓉 清训
會計主管:陳宗澤
【附件四】
會計師查核報告
NO.18231030CA
力特光電科技股份有限公司董事會 公鑒:
力特光電科技股份有限公司及子公司民國103年及102年12月31日 之合併資產負債表,暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併 綜合損益表、合併權益變動表及合併現金流量表,業經本會計師查核竣 事。上開合併財務報告之編製係管理階層之責任,本會計師之責任則為根 據查核結果對上開合併財務報告表示意見。
本會計師係依照一般公認審計準則暨「會計師查核簽證財務報表規 則」規劃並執行查核工作,以合理確信合併財務報告有無重大不實表達。 此項查核工作包括以抽查方式獲取合併財務報告所列金額及所揭露事項 之查核證據、評估管理階層編製合併財務報告所採用之會計原則及所作之 重大會計估計,暨評估合併財務報告整體之表達。本會計師相信此項查核 工作可對所表示之意見提供合理之依據。
依本會計師之意見,第一段所述之合併財務報告在所有重大方面依照 諮券發行人財務報告編製準則、經金融監督管理委員會認可之國際財務報 導準則、國際會計準則、解釋及解釋公告編製,足以允當表達力特光電科 技股份有限公司及子公司民國 103 年及 102 年 12 月 31 日之合併財務狀 況, 暨民國103年及102年1月1日至12月31日之合併財務績效及合併 現金流量。
力特光電科技股份有限公司業已編製民國103及102年度之個體財務 報告,並經本會計師出具修正式無保留意見之查核報告在案,備供參考。
15
如合併財務報告附註六(十)及六(十四)所述,力特光電科技股份有限公 司依「經濟部協助企業辦理銀行債權債務協商作業要點」,於民國103年 5月20日向經濟部工業局申請協助辦理銀行債權債務協商,請求各項短期 授信期間展延至民國 104年12月7日及中長期借款展延還款期限一年, 己於民國103年7月9日召開銀行團會議,並於民國103年10月7日獲 多數債權銀行書面同意各項短期授信期間展延至民國 104年12月7日及 中長期借款展延還款期間一年;力特光電科技股份有限公司依「經濟部協 助企業辦理銀行債權債務協商作業要點」,於民國102年4月22日向經 濟部工業局申請協助辦理銀行債權債務協商,請求各項短期授信期間展延 至民國 103年12月7日及中長期借款展延還款期限一年,已於民國 102 年6月26日召開銀行團會議,並於民國102年10月17日獲多數債權銀 行書面同意各項短期授信期間展延至民國 103年 12月7日及中長期借款 展延還款期間一年。
力特光電科技股份有限公司截至民國103年及102年12月31日之待 彌補虧損分別為 1,539,927 仟元及 2,076,038 仟元,管理當局雖已於合併財 務報告附註十二說明所欲採行對策,惟繼續經營能力仍待改善計畫之成 效。第一段所述之合併財務報告係依據繼續經營假設編製,並未因繼續經 營假設之疑慮而有所調整。
單位:新臺幣仟元
| 資 | 產 | 103年12月31日 | 102年12月31日 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 會 | 計 | 項 | 目 | 附 註 | 金 額 |
$\%$ | 金 額 |
% | |
| 11xx 流動資產 | ||||||||||
| 1100 | 現金及約當現金 | 四、六(一) \$ | 369,533 | 3 | \$ 564,180 |
5 | ||||
| 1147 | 動 | 無活絡市場之債券投資一流 | 四、六(二)、八 | 192,734 | $\overline{2}$ | 114,496 | 1 | |||
| 1151 | 應收票據 | 四、六(三) | 5,656 | 887 | ||||||
| 1170 | 應收帳款淨額 | 四、六(三) | 1,587,597 | 14 | 1,011,532 | 9 | ||||
| 1200 | 其他應收款 | 四、六(四) | 15,112 | $\equiv$ | 8,124 | |||||
| 1220 | 當期所得稅資產 | 六(廿一) | 142 | 131 | ||||||
| 130x | 存 | 貨 | 四、六(五) | 1,122,234 | 10 | 920,822 | 9 | |||
| 1410 | 預付款項 | 164,260 | $\bf{l}$ | 36,799 | ||||||
| 1460 | 待出售非流動資產 | 四、六(六) | 35,485 | — | ||||||
| 1470 | 其他流動資產 | 3,884 | $\frac{1}{2}$ | 1,957 | ||||||
| 流動資產合計 | 3,496,637 | 30 | 2,658,928 | 24 | ||||||
| 15xx 非流動資產 | ||||||||||
| 1600 | 不動產、廠房及設備 | 四、六(七)、八 | 3,045,846 | 27 | 3,264,417 | 30 | ||||
| 1760 | 投資性不動產 | 四、六(八)、八 | 4,387,551 | 38 | 4,555,912 | 41 | ||||
| 1840 | 遞延所得稅資產 | 四、六(廿一) | 567,300 | 5 | 556,810 | 5 | ||||
| 1915 | 預付設備款 | 4,080 | 9,981 | |||||||
| 1920 | 存出保證金 | 2,199 | 3,296 | |||||||
| 1975 | 預付退休金一非流動 | 四、六(十五) | 2,345 | 3,267 | ||||||
| 1985 | 長期預付租金 | 四、六(九) | 24,772 | 24,509 | ||||||
| 1995 | 其他非流動資產 | 1,387 | 2,386 | |||||||
| 非流動資產合計 | 8,035,480 | 70 | 8,420,578 | 76 | ||||||
| 資 | 產 | 總 | 計 | $\mathcal{S}$ | 11,532,117 | 100 | \$ 11,079,506 |
100 |
(續次頁)
單位:新臺幣仟元
| 負 | 債 | 及 | 權 | 益 | 附 | 註 | 103年12月31日 | 102年12月31日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 代碼 | 會 | 計 | 項 | $\mathbf{B}$ | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||
| 21xx | 流動負債 | ||||||||||||
| 2100 | 短期借款 | 六(十) | \$ | 1,370,744 | 12 | \$ | 1,073,571 | 10 | |||||
| 2150 | 應付票據 | 六(十一) | 297 | $\overline{\phantom{a}}$ | 389 | ||||||||
| 2170 | 應付帳款 | 六(十一) | 282,249 | $\overline{2}$ | 314,180 | 3 | |||||||
| 2200 | 其他應付款 | 六(十二) | 175,119 | $\overline{2}$ | 179,106 | $\overline{2}$ | |||||||
| 2250 | 負債準備一流動 | 四、六(十三) | 11,305 | 11,015 | |||||||||
| 2260 | 關之負債 | 與待出售非流動資產直接相 | 六(六) | 2,546 | |||||||||
| 2310 | 預收款項 | 4,123 | -- | 9,664 | |||||||||
| 2322 | 一年內到期長期借款 | 六(十四) | 337,818 | 3 | 348,243 | 3 | |||||||
| 2399 | 其他流動負債 | 7,533 | - | 10,803 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,191,734 | 19 | 1,946,971 | 18 | |||||||||
| 25xx 非流動負債 | |||||||||||||
| 2540 | 長期借款 | 六(十四) | 7,469,864 | 64 | 7,817,769 | 70 | |||||||
| 2570 | 遞延所得稅負債 | 四、六(廿一) | 21,743 | 6,956 | |||||||||
| 2630 | 長期遞延收入 | 60,342 | 1 | 63,917 | $\mathbf{I}$ | ||||||||
| 2645 | 存入保證金 | 71,008 | $\mathbf{1}$ | 64,290 | 1 | ||||||||
| 非流動負債合計 | 7,622,957 | 66 | 7,952,932 | 72 | |||||||||
| 負債總計 | 9,814,691 | 85 | 9,899,903 | 90 | |||||||||
| 3110 | 普通股股本 | 六(十六) | 3,253,324 | 28 | 3,253,324 | 29 | |||||||
| 3300 保留盈餘 | |||||||||||||
| 3350 | 待彌補虧損 | 六(十六) | (1, 539, 927) | (13) | (2,076,038) | (19) | |||||||
| 3400 其他權益 | 四、六(十六) | 4,029 | 2,269 | ||||||||||
| 31xx 歸屬於母公司業主之權益合計 | 1,717,426 | 15 | 1,179,555 | 10 | |||||||||
| 36xx 井控制權益 | 六(十六) | $\overbrace{\hspace{25mm}}^{}$ | 48 | $\overline{\phantom{000000000000000000000000000000000000$ | |||||||||
| 權益總計 | 1,717,426 | 15 | 1,179,603 | 10 | |||||||||
| 負債及權益總計 | \$ | 11,532,117 | 100 | \$ | 11,079,506 | 100 |
(請參閱後附合併財務報告附註)
董事長:趙 寄 蓉
經理人:趙寄 蓉
圓咖 R#
會計主管:陳 宗 湟
$18\,$
單位:新臺幣仟元
| 代碼 | 項 $\mathbf{B}$ |
註 | 103 | 年 | 度 | 102 | 年 度 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 附 | 金 | 額 | % | 金 | 額 | % | |||||
| 4110 | 銷貨收入 | $\mathbb{S}$ | 4,163,282 | 101 | \$ | 4,057,724 | 101 | ||||
| 4170 | 減;銷貨退回 | (16, 247) | (10, 445) | ||||||||
| 4190 | 銷貨折讓 | (42, 028) | (1) | (21, 459) | (1) | ||||||
| 4000 | 營業收入 | 四、六(十八) | 4,105,007 | 100 | 4,025,820 | 100 | |||||
| 5000 | 營業成本 | 六(五) | (3,224,928) | (79) | (3,225,999) | (80) | |||||
| 5900 | 營業毛利 | 880,079 | 21 | 799,821 | 20 | ||||||
| 6000 | 營業費用 | ||||||||||
| 6100 | 推銷費用 | (131, 028) | (3) | (141,211) | (4) | ||||||
| 6200 | 管理費用 | (143,951) | (4) | (133, 935) | (3) | ||||||
| 6300 | 研究發展費用 | (99, 346) | (2) | (103, 321) | (3) | ||||||
| 營業費用合計 | (374, 325) | (9) | (378, 467) | (10) | |||||||
| 6900 | 營業利益 | 505,754 | 12 | 421,354 | 10 | ||||||
| 7000 | 營業外收入及支出 | ||||||||||
| 7010 | 其他收入 | 六(十九) | 77,393 | $\mathbf 2$ | 99,657 | $\overline{2}$ | |||||
| 7020 | 其他利益及損失 | 六(二十) | 138,664 | 3 | 105,907 | 3 | |||||
| 7050 | 財務成本一利息費用 | (180, 975) | (4) | (214,938) | (5) | ||||||
| 營業外收入及支出合計 | 35,082 | $\mathbf{1}$ | (9,374) | -- | |||||||
| 7900 | 税前淨利 | 540,836 | 13 | 411,980 | 10 | ||||||
| 7950 | 所得稅(費用)利益 | 四、六(廿一) | (3,996) | ------ | 124,642 | 3 | |||||
| 8200 | 本期淨利 | 536,840 | 13 | 536,622 | 13 | ||||||
| 8300 | 其他綜合損益 | ||||||||||
| 8310 | 國外營運機構財務報表換算 之兌換差額 |
2,061 | ,,,,,, | 12,902 | |||||||
| 8360 | 確定福利計劃精算(損失)利益 | 六(十五) | (729) | - | 164 | ||||||
| 8399 | 與其他綜合損益組成部分相 關之所得稅 |
四、六(廿一) | (301) | www. | (2, 243) | ||||||
| 本期其他綜合損益(稅後淨額) | 1,031 | ------ | 10,823 | $\overline{\phantom{a}}$ | |||||||
| 8500 本期綜合損益總額 | \$ | 537,871 | 13 | \$ | 547,445 | 13 | |||||
| 8600 净利歸屬於: | |||||||||||
| 8610 | 母公司業主 | \$ | 536,840 | 13 | \$ | 536,622 | 13 | ||||
| 8620 | 非控制權益 | - | |||||||||
| 8700 | 綜合損益總額歸屬於: | ||||||||||
| 8710 | 母公司業主 | \$ | 537,871 | 13 | \$ | 547,445 | 13 | ||||
| 8720 | 非控制權益 | ||||||||||
| 每股盈餘(元) | |||||||||||
| 9750 | 普通股每股盈餘 | 六(十七) | $$\$ | 1.65 | $\$$ | 1.65 |
(請參閱後附合併財務報告附註)
董事長:趙 寄 蓉
經理人:趙 寄 蓉
會計主管:陳宗澤
| E | 淵 | |
|---|---|---|
| 31 $\sqrt{2}$ |
權 | |
| 子公 月 $\cup$ |
$\sqrt{ }$ | |
| 及 表 ŃН $\overline{110}$ |
써 | |
| 業 | ||
| $\overline{112}$ | ||
| $\mathbf{\hat{z}}$ | ||
| 拼 # |
\$ | |
| 年及 雪 仰 냒 |
於 | |
| 03 特 |
屬 | |
| カ 图 眨 |
鱩 |
| 屬 鱩 |
$\lesssim$ 申 於 |
44 業 $\overline{112}$ |
$\rightsquigarrow$ | 權 | 益 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 其他權益項目 | ||||||||||||
| E 項 |
* 股 |
待彌補虧損 | 國外營運機構 財務報表換算 之兄换差額 |
疝 總 |
非控制權益 | 權益總額 | ||||||
| 日餘額 102年1月1 民國 |
69 | 3,253,324 | S | (2,612,824) | S | (8,390) | 69 | 632,110 | 48 ∽ |
59 | 632,158 | |
| 102年度淨利 Ħ |
536,622 | I | 536,622 | 536,622 | ||||||||
| 102年度其他綜合損益 医圆 |
I | 164 | 10,659 | 10,823 | 10,823 | |||||||
| 102年度綜合損益總額 民國 |
536,786 | 10,659 | 547,445 | 547,445 | ||||||||
| 日餘額 $\frac{1}{3}$ 月 年12 102 Ħ |
↮ | 3,253,324 | ↔ | (2,076,038) | 5 | 2,269 | S | 1,179,555 | 48 69 |
69 | 1,179,603 | |
| 日餘額 103年1月1 圝 |
S | 3,253,324 | ↔ | (2,076,038) | 69 | 2,269 | 5 | 1,179,555 | 48 $\varphi$ |
69 | 1,179,603 | |
| 益增減 非控制權 |
l | $\biggl{$ | $\overline{\phantom{a}}$ | (48) | (48) | |||||||
| 103年度淨利 國民 |
Bearing | 536,840 | Beautiful | 536,840 | 536,840 | |||||||
| 103年度其他綜合損益 民國 |
l | (729) | 1,760 | 1,031 | 1,031 | |||||||
| 103年度綜合損益總額 國民 |
l | 536,111 | 1,760 | 537,871 | 537,871 | |||||||
| 日餘額 $\frac{1}{3}$ 年12月 103 國 |
5 | 3,253,324 | 5 | (1, 539, 927) | S | 4,029 | S | 1,717,426 | S | $\leftrightarrow$ | 1,717,426 | |
张 唤 會計主管:
澤
(請參閱後附合併財務報告附註) DESCRIPTION 蓉 $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 經理人:趙
| 铋 |
|---|
寄
趟
董事長:
| 項 | 目 | 103 | 年 | 度 | 102 | 年 | 度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業活動之現金流量: | |||||||||
| 本期税前淨利 | $\mathbb{S}$ | 540,836 | $\mathbb{S}$ | 411,980 | |||||
| 調整項目: | |||||||||
| 不影響現金流量之收益費損項目 | |||||||||
| 折舊費用 | 373,867 | 395,190 | |||||||
| 攤銷費用 | 2,602 | 5,412 | |||||||
| 呆帳提列(轉列收入)數 | 5,356 | (327) | |||||||
| 利息費用 | 180,975 | 214,938 | |||||||
| 利息收入 | (823) | (489) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備損失(利益) | 868 | (620) | |||||||
| 不動產、廠房及設備轉列費用數 | 331 | ||||||||
| 處分投資性不動產損失 | 176 | ||||||||
| 非金融資產減損損失(迴轉利益) | 2,154 | (7,898) | |||||||
| 未實現外幣兌換淨利益 | (95, 192) | (37, 833) | |||||||
| 遞延收入轉列收入數 | (5, 525) | (5,047) | |||||||
| 其他調整項目 | 25 | 148 | |||||||
| 與營業活動相關之資產/負債變動數 | |||||||||
| 應收票據 | (4,769) | 118 | |||||||
| 應收帳款 | (511, 446) | 79,741 | |||||||
| 其他應收款 | (6,985) | 18,137 | |||||||
| 存 貨 |
(201, 412) | 237,034 | |||||||
| 預付款項 | (127, 229) | 24,436 | |||||||
| 其他流動資產 | (1, 927) | 100,820 | |||||||
| 應付票據 | (92) | (1) | |||||||
| 應付帳款 | (31,899) | (88, 544) | |||||||
| 其他應付款 | (3,505) | 14,232 | |||||||
| 負債準備 | 290 | 102 | |||||||
| 預收款項 | (5, 541) | 6,439 | |||||||
| 其他流動負債 | (3,270) | 1,926 |
(續次頁)
| 項 | $\mathbf{B}$ | 103 | 年 | 度 | 102 | 年 | 度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營運產生之現金流入 | $\mathbb{S}$ | 107,689 | $\mathbb{S}$ | 1,370,070 | |||||
| 收取之利息 | 823 | 508 | |||||||
| 支付之利息 | (181,601) | (216, 172) | |||||||
| 支付之所得稅 | (11) | (49) | |||||||
| 營業活動之淨現金流(出)入 | (73,100) | 1,154,357 | |||||||
| 投資活動之現金流量: | |||||||||
| 取得無活絡市場之債券投資 | (78, 238) | ||||||||
| 處分無活絡市場之債券投資 | 31,236 | ||||||||
| 取得不動產、廠房及設備 | (2,299) | (9, 476) | |||||||
| 處分不動產、廠房及設備 | 803 | 3,418 | |||||||
| 預收款項增加一處分資產 | 2,546 | ||||||||
| 存出保證金減少(增加) | 1,097 | (1,084) | |||||||
| 取得投資性不動產 | (1, 851) | ||||||||
| 處分投資性不動產 | 8 | ||||||||
| 其他非流動資產增加 | (1,049) | (388) | |||||||
| 預付設備款增加 | (1, 140) | ||||||||
| 投資活動之淨現金流(出)入 | (80, 131) | 23,714 | |||||||
| 籌資活動之現金流量: | |||||||||
| 短期借款增加(減少) | 373,851 | (636, 853) | |||||||
| 償還長期借款 | (358, 330) | (219, 524) | |||||||
| 存入保證金增加(減少) | 6,718 | (3,510) | |||||||
| 非控制權益變動 | (48) | ||||||||
| 籌資活動之淨現金流入(出) | 22,191 | (859, 887) | |||||||
| 匯率變動對現金及約當現金之影響 | (63, 607) | (39, 465) | |||||||
| 本期現金及約當現金(減少)增加數 | (194, 647) | 278,719 | |||||||
| 期初現金及約當現金餘額 | 564,180 | 285,461 | |||||||
| 期末現金及約當現金餘額 | \$ | 369,533 | \$ | 564,180 |
(請參閱後附合併財務報告附註)
董事長:趙寄蓉
經理人:趙寄蓉
會計主管:陳宗澤
【附件五】
力特光電科技股份有限公司
「公司章程」修訂前後條文對照表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 |
|---|---|
| 第三條: | 第三條: |
| 本公司設立於台灣省桃園市,必要時經董事會之決 | 本公司設立於台灣省桃園縣,必要時經董事 |
| 議得於國內外設立分公司或其他分支機構。 | 會之決議得於國內外設立分公司或其他分 |
| 支機構。 | |
| 第十一條: | 第十一條: |
| 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應有代表 股東會之決議,除相關法令另有規定外,應 | |
| 已發行股份總數過半數之股東親自或代理出席,以有代表已發行股份總數過半數之股東親自 | |
| 出席股東表決權過半數之同意行之。 | 或代理出席,以出席股東表決權過半數之同 |
| 依主管機關規定,本公司股東亦得以電子方式行使 意行之。 | |
| 表決權,以電子方式行使表決權之股東視為親自出 | |
| 席,其相關事宜悉依法令規定辦理。 | |
| 第十三條: | 第十三條: |
| 本公司設董事七至九人,其中獨立董事名額不得少 本公司設董事七至九人,監察人三至四人, | |
| 於二人且不得少於董事席次五分之一,監察人三至 任期三年,由股東會就有行為能力之人中選 | |
| 四人,其選任方式採候選人提名制度,提名方式依 任之,連選得連任。任期屆滿而不及改選 | |
| 公司法第一九二條之一規定辦理,任期三年,連選 時,延長其執行職務期限至改選就任時為 | |
| 得連任。任期屆滿而不及改選時,延長其執行職務 止。但主管機關得依職權限期令公司改選; 期限至改選就任時為止。但主管機關得依職權限期 屆期仍不改選者,自限期屆滿時,當然解 |
|
| 令公司改選; 屆期仍不改選者, 自限期屆滿時,當 任。全體董事監察人所持有本公司記名式股 | |
| 然解任。全體董事監察人所持有本公司記名式股票 栗之股份總額,悉依相關法令規定。 | |
| 之股份總額,悉依相關法令規定。 | |
| 第十三條之一: | 第十三條之一: |
| (删除) | 證券交易法第一八三條之規定,本公司上述 |
| 董事名額中,獨立董事名額不得少於二人且 | |
| 不得少於董事席次五分之一,採候選人提名 制度,由股東會就獨立董事候選人名單中選 |
|
| 任之。有關獨立董事之專業資格、持股、兼 | |
| 職限制、提名與選任方式及其他應遵行事 | |
| 項,依證券主管機關之相關規定。 | |
| 修訂後條文 | 修訂前條文 |
|---|---|
| 第二十三條: | 第二十三條: |
| 本章程訂立於民國八十七年二月二十三日,第一次 | 本章程訂立於民國八十七年二月二十三 |
| 修訂於民國八十八年五月二十一日。第二次修訂於 | 日,第一次修訂於民國八十八年五月二十一 |
| 民國八十九年五月二十六日。第三次修訂於民國九 | 日。第二次修訂於民國八十九年五月二十六 |
| 十年五月二十五日。第四次修訂於民國九十一年四 | 日。第三次修訂於民國九十年五月二十五 |
| 月三十日。第五次修訂於民國九十二年五月十六 | 日。第四次修訂於民國九十一年四月三十 |
| 日。第六次修訂於民國九十三年六月九日。第七次 | 。第五次修訂於民國九十二年五月十六 $\mathbf{H}$ |
| 修訂於民國九十四年六月二十七日。第八次修訂於 | 。第六次修訂於民國九十三年六月九日。 Β |
| 民國九十五年六月十四日。第九次修訂於民國九十 | 第七次修訂於民國九十四年六月二十七 |
| 六年六月十五日。第十次修訂於民國九十七年五月 | 。第八次修訂於民國九十五年六月十四 $\Box$ |
| 三十日。第十一次修訂於民國九十八年九月四日。第 | 日。第九次修訂於民國九十六年六月十五 |
| 十二次修訂於民國九十九年五月二十六日。第十三次修 | 。第十次修訂於民國九十七年五月三十 日 |
| 訂於民國一百零四年六月十六日。 | 。第十一次修訂於民國九十八年九月四日。 8 |
| 第十二次修訂於民國九十九年五月二十六日。 | |
說明:一、桃園縣市升格直轄市。
二、依據 103年11月12日「金管證交字第1030044333號」修訂『公司章程』將電 子投票作業納入。
- 三、全體董監選舉改採候選人提名制。
- 四、第十三條之一刪除併入第十三條。
- 五、增訂第十三次修訂日期。
【附件六】
力特光電科技股份有限公司
「董事及監察人選任程序」修訂前後條文對照表
| 修訂後條文 | 修訂前條文 |
|---|---|
| 第六條: | 第六條: |
| 本公司董事、監察人之選舉,應依照公司法第 本公司獨立董事之選舉,應依照公司法第一百 | |
| 一百九十二條之一所規定之候選人提名制度 九十二條之一所規定之候選人提名制度程序 | |
| 程序為之。獨立董事與非獨立董事應一併進行 為之。獨立董事與非獨立董事應一併進行選 | |
| 選舉,分別計算獨立董事、非獨立董事之當權 舉,分別計算獨立董事、非獨立董事之當權名 | |
| 名額,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別領,由所得選舉票代表選舉權數較多者分別依 | |
| 依次當選。 | 次當選。 |
說明:全體董監選舉改採候選人提名制。
【附件七】
力特光電科技股份有限公司
獨立董事候選人名單(董事會提名)
| 姓名 | 學歷 | 經歷 | 現職 | 持有股數 |
|---|---|---|---|---|
| 熊光濱 | 美國路易斯安那大 學博士 |
股份有限公司 副總經理 |
台灣元生生物科技 台灣元生生物科技 股份有限公司 副總經理 |
0股 |
| 鄭乃土 | 國立清華大學碩士 | 恆信化工有限公司恆信化工有限公司 經理 |
經理 治明·いし偲み茶市孙担々1ヶ谷故族社, 普顿女八司込民國 104年5月6日 |
0股 |
說明:以上獨立董事被提名人之資格條件,業經本公司於民國104年5月6日 第六屆第十五次董事會議審查通過。