Optimax — AGM Information 2015

Jun 26, 2015

力特光電科技股份有限公司

104年6月16日股東會各項議案參考用

股東會開會時間：民國一Ｏ四年六月十六日（星期二）上午九時整

股東會開會地點：桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心)

承認事項：

案由(一)：民國103年度營業報告書及財務報表案，謹提請　承認。(董事會提案)

說　 明：1、本公司民國103年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

2、上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及周銀來會計師出具修正

式無保留意見查核報告(請參閱議事手冊)。

3、民國103年度營業報告書(請參閱議事手冊)。

案由(二)：民國103年度虧損撥補案，謹提請　承認。(董事會提案)

說　 明：本公司民國103年度虧損撥補表：

力特光電科技股份有限公司

虧損撥補表

民國103年度

	單位：新台幣元
項目	金額
期初待彌補虧損數	(2,076,037,423)
加：其他綜合損益 (確定福利計劃之精算損益103年度)	(729,269)
103年度稅後淨利	536,839,456
期末待彌補虧損數	(1,539,927,236)
董事長﹕趙寄蓉 經理人﹕趙寄蓉	會計主管﹕陳宗澤

討論暨選舉事項：

案由 (一)：修訂「公司章程」案，謹提請　核議。(董事會提案)

說　　明：1、配合法令修訂及實務需要，修訂本公司「公司章程」。

2、「公司章程」修訂前後條文對照表(請參閱議事手冊)。

案由 (二)：修訂本公司「董事及監察人選任程序」案，謹提請　核議。(董事會提案)

說　　明：1、配合法令修訂及實務需要，修訂本公司「董事及監察人選任程序」。

2、「董事及監察人選任程序」修訂前後條文對照表(請參閱議事手冊)。

案由 (三)：改選本公司董事及監察人案，謹提請 選舉。(董事會提案)

說　 明：1、本屆董事及監察人任期將於104年6月27日屆滿，於本次股東會提前全面

改選，當選之第七屆新任董事及監察人立即就任，任期三年，自104年6月

16日起至107年6月15日止。

2、依公司章程第十三條規定，本次應選董事九席及監察人三席，其中獨立董事

二席採候選人提名制度，由104年5月6日董事會議審查通過『獨立董事候

選人名單』中選任之(請參閱議事手冊)。

案由 (四)：解除董事競業禁止案，謹提請　核議。(董事會提案)

說　 明：1、依公司法第209條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可之」。

2、擬向股東會說明本公司董事，有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似行為。

3、提請股東會許可解除對該董事及其代表人自就任日起之競業禁止限制。

4、獨立董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下：

職 稱	姓 名	兼任其他公司之職務
獨立董事	熊光濱	台灣元生生物科技股份有限公司副總經理
獨立董事	鄭乃土	恆信化工有限公司經理

臨時動議

散會