Optimax — AGM Information 2015

Jun 26, 2015

~~力~~ 特

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10601 台北市大安區敦化南路二段9 7 號地下二樓 力特光電科技股份有限公司 股務代理人 群益金鼎證券股份有限公司 股務代理部 辦理時間：週一至週五上午8 ：3 0 ～下午4 ：3 0 24小時語音專線： (02)2702-3999語音代號：3 0 5 1 群益金鼎證券股務代理部網址：agency.capital.com.tw

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 5 0 5 號 國內郵簡 開會通知 請即拆閱

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股東 台啟 ※ (未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本次股東常會發放紀念品

群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅 於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。

力特光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○四年六月十六日【徵求股數限1,000股(含)以上】	力特光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○四年六月十六日【徵求股數限1,000股(含)以上】	力特光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○四年六月十六日【徵求股數限1,000股(含)以上】	力特光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○四年六月十六日【徵求股數限1,000股(含)以上】	代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335	代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335	代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335	代為處理徵求事務：全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335
				地 址	電 話	地 址	電 話
				台北市南昌路一段31巷18號 （南門市場後面）	(02)2351-6733	宜蘭市吉祥路146號 （弘大國術館旁）	(03)932-9510
徵求人	擬支持董事、監察人 被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託代為 處理徵求事務者名稱
				台北市民權東路3段75巷2弄19號1樓 （寶來後巷）	(02)2506-2926	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
趙寄蓉 馬玉菁 林隆士 柯常龍 賴明豊 吳晨妤 呂羽茜 許鄒家勤 九如投資股份有限公司 (簡稱：九如投資) 世鴻興業股份有限公司 (簡稱：世鴻興業)	董事被選舉人名單： 趙寄蓉 趙輝生 柯常龍 陳文嘉 世鴻興業股份有限公司 代表人：洪禎逸 世鴻興業股份有限公司 代表人：邵希聖 世鴻興業股份有限公司 代表人：巫淑萍	1.堅持「以人為本、專業經營、創新 服務、利潤分享」的經營理念。 2.擬定發展策略，追求永續經營。 3.專注本業，致力發展公司核心競爭 力。 4.重視風險管理，強化內控管理，內 稽查核。 5.兼顧股東權益與社會福利，善盡社 會責任。	全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所 地址：台北市大安區敦化南 路二段11巷22號 電話：(02)2521-2335	台北市延吉街135之2號7樓 （忠孝東路口）	(02)2778-3412	桃園市泰成路25號 （市府旁土改所對面）	(03)335-7025
				台北市敦化南路二段11巷22號 （敦南信義路口）	(02)2706-3889	桃園市八德區東勇街69巷21號 （屈臣氏義勇店後巷）	(03)367-1202
				台北市虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	新竹市北大路305巷8號 （國泰世華旁巷）	(03)523-7681
				台北市承德路三段206之2號 （元大隔壁）	(02)2595-6189	苗栗縣頭份鎮田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
				台北市士林區承德路四段10巷57號	(02)2811-3743	台中市南區正義街133巷2之1號 （劉永洲）	(04)2287-2837
				台北市士林區德行東路20號1樓 （彩券行內）	(02)2828-2007	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
				台北市北投區致遠一路二段117號1樓 （陽信銀旁）	(02)2827-9151	台中市豐原區豐陽路3號 （7-11對面）	(04)2524-2955
				台北市內湖區成功路四段61巷25弄8號1樓 （冠博未上市）	(02)8792-9175	彰化縣員林鎮中山南路187號	(04)835-0257
				台北市南港區南港路一段91號 （全國不動產旁邊）	(02)2653-9791	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號 （土銀對面）	(049)232-7456
				台北市羅斯福路六段268號1樓 （順明眼鏡行）	(02)2931-1663	嘉義市忠義街68號	(05)222-3203
				新北市板橋區東門街30之2號 （府中1號出口）	(02)2956-2019	雲林縣西螺鎮大同路60號 （茂盛米店）	(05)586-2435
				新北市土城區水源街26之2號	(02)2259-5798	台南市北區公園路128號 （好鄰居藥局）	(06)221-9015
	監察人被選舉人名單： 九如投資股份有限公司 代表人：王金德 俞啟邦 向曉南			新北市新店區五峰路151之1號 （木材行）	(02)2915-1413	台南市新營區永安街3之1號	(06)635-0786
				新北市永和區永元路52巷23號1樓 （秀朗國小前）	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號 （輔仁路口轉入）	(07)723-1100
				新北市三重區安樂街49之1號 （正義北路聯邦銀行邊）	(02)2980-4817	高雄市新興區中正三路98號 （近仁愛街王品）	(07)237-9898
				新北市新莊區公園一路70巷2號 （奇桀汽車美容旁巷）	(02)2993-1020	屏東市中正路131號 （秀波股務）	(08)765-7277
				新北市鶯歌區中正一路93號 （全國寢具行）	(02)2677-2049	花蓮市福建街199號	(038)331-010
				基隆市愛三路87號4樓之15 （仁愛眼鏡4樓）	(02)2425-7224	台東市更生路149號	(089)351-883

力特光電科技股份有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單 一 股東常會日期 ○四年六月十六日【徵求股數限1,000股(含)以上】

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。

注意事項 677 一、貴股東如擬親自出席： 請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或簽名後， 本簽到卡未經本公司股務代理人 於開會當日辦理報到即可，免再寄回。 力特光電科技股份有限公司 加蓋登記章者無效。 二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 104 年股東常會出席簽到卡 貴股東之代理人。 時間：104年6月16日(星期二)上午九時整 三 、貴股東如對本次股東各項議案之意思表示 地點：桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) 與徵求人相同時，如不親自出席股東會而 欲委託代理出席時，請於104年5月15日起 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 至104年6月10日止（星期例假日除外）， 攜帶第六聯委託書（見第三聯背面）簽名 股東戶名： 或蓋章後洽徵求人之徵求場所辦理。（徵 求地點請上證基會網址：http://free. 持有股數： sfi.org.tw查詢） 四、 貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東 會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到卡 代 理 人： 至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不 補發或郵寄。 五、 紀念品2 4 小時語音查詢專線： ( 0 2 ) 2 7 0 2 - 3 9 9 9 →按1 →按3 0 5 1 六、 紀念品：精美香皂。(紀念品數量不足時， 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：編號：

六、 紀念品：精美香皂。(紀念品數量不足時， 群益金鼎股務代理部蒐集您提供的個人資料，僅於辦理股務業務之目的範圍內處理及利用。編號：編號： 將提供等值商品代替)

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	第 四 聯			桃 園 市 平 鎮 區 平 東 路 659 巷 37 號 2 4 6 5
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			一、 二、 三、 四、 五、 六、	力 特 光 電 科 技 股 份 有 限 公 司 啟 市縣 區鄉鎮 里村 路街 段 巷 弄 號 之 樓 ( ) 寄 件 人 : 緘 廣 告 回 信 中壢郵局登記證 中壢廣字第244號 3 委託書使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 力特光電科技股份有限公司一○四年股東常會開會通知書 茲訂於一○四年六月十六日(星期二)上午九時整，假桃園市平鎮區延平路一段168號(南區青少年活動中心) ， 召開一○四年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分前，報到處地點同開會地點。會議 召集事由：(一)報告事項：1.民國103年度營業報告。2.監察人審查決算表冊報告。(二)承認事項：1.承認民 國103年度營業報告書及財務報表案。2.承認民國103年度虧損撥補案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂「公司章 程」案。2.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。3.改選本公司董事及監察人案。4.解除董事競業禁止 案。(四)臨時動議。 獨立董事候選人兼任其他公司職務之資料表如下： 職 稱 姓 名 兼任其他公司名稱及職務 獨立董事 熊光濱 台灣元生生物科技股份有限公司副總經理 獨立董事 鄭乃土 恆信化工有限公司經理 依公司法第一六五條規定，自一○四年四月十八日起至一○四年六月十六日止停止股票過戶轉讓登記。 除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自 出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託 代理人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人群益金鼎證券 股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。 如有股東徵求委託書，本公司將於104年5月15日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基 金會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委 託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 本次股東會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 此 致 貴股東 力特光電科技股份有限公司董事會敬啟	3
	第 五 聯
		第 六 聯						1 0 4 - 6 7 7
				委 託 書			五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人（股東）		編號		簽名或蓋章
				一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司104年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國103年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認民國103年度虧損撥補案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.改選本公司董事及監察人案。 6.解除董事競業禁止案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東 權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 力特光電科技股份有限公司				股 東 戶 號		持有 股數
								姓名或 名 稱
								徵 求 人				簽名或蓋章
								戶 號
								姓名或 名 稱
								受 託 代 理 人				簽名或蓋章
								戶 號
								姓名或 名稱
								身分證字號 或統一編號
								住 址
				。 金 集

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第 六 聯	委 託 書 一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本 股東代理人，出席本公司104年6月16日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使 股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案 未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.承認民國103年度營業報告書及財務報表案： □1.承認□2.反對□3.棄權 2.承認民國103年度虧損撥補案： □1.承認□2.反對□3.棄權 3.修訂「公司章程」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.修訂本公司「董事及監察人選任程序」案： □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.改選本公司董事及監察人案。 6.解除董事競業禁止案： □1.贊成□2.反對□3.棄權	一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之	二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書	保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二	姓名或 名 稱 戶 號 姓名或 名 稱 股 東 戶 號 徵 求 委託人（股東）					持有 股數 編號	人	簽名或蓋章 簽名或蓋章
	二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構 擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東	價 購	， 可	者 ，	︶ 二		受	託	代		理	人	簽名或蓋章
	權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	委 託	檢 附	最 高	五 四	戶 號
	四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有 效(限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 力特光電科技股份有限公司	書 行 為 。	具 體 事 證 向	給 予 檢 舉 獎	七 三 七 三 三	身分證字號 或統一編號 住 址 姓名或 名稱
			集	金	。

徵求場所及人員簽章處：