Optimax — AGM Information 2014

Jul 10, 2014

力特光電科技股份有限公司

103年6月27日股東會各項議案參考用

股東會開會時間：民國一Ｏ三年六月二十七日（星期五）上午九時整

股東會開會地點：桃園縣平鎮市延平路一段168號(南區青少年活動中心)

承認事項：

案由(一)：民國102年度營業報告書及財務報表案，謹提請　承認。(董事會提案)

說　 明：1、本公司民國102年度個體財務報告及合併財務報告業已編製完成。

2、上開財務報表，併同正風聯合會計師事務所吳欣亮及周銀來會計師出具修正

式無保留意見查核報告(請參閱議事手冊)。

3、民國102年度營業報告書(請參閱議事手冊)。

案由(二)：民國102年度虧損撥補案，謹提請　承認。(董事會提案)

說　 明：本公司民國102年度虧損撥補表：

力特光電科技股份有限公司

虧損撥補表

民國102年度

			單位：新台幣元
項目			金額
期初待彌補虧損數			(2,947,054,505)
加：首次採用IFRSs對 101.12.31之保留盈餘調整數			334,230,998
其他綜合損益 (確定福利計劃之精算損益102年度)			164,158
102年度稅後淨利			536,621,926
期末待彌補虧損數			(2,076,037,423)
董事長﹕趙寄蓉 經理人﹕趙寄蓉			會計主管﹕陳宗澤

討論暨選舉事項：

案由 (一)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案，謹提請　核議。

(董事會提案)

說　　明：1、依據102年12月30日金管證發字第1020053073號函，修正「公開發行公司

取得或處分資產處理準則」，故修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分

條文內容。

2、「取得或處分資產處理程序」修訂條文前後對照表(請參閱議事手冊)。

案由 (二)：補選本公司董事案，謹提請　選舉。(董事會提案)

說　 明：1、本公司董事出缺二席(董事一席、獨立董事一席)，擬於本次股東常會補選之。

2、本次選任之董事任期自民國103年6月27日起至民國104年6月27日止。

3、依公司章程第十三條之ㄧ規定，獨立董事之選舉採候選人提名制度，由民國

103年5月8日董事會審查通過之『獨立董事候選人名單』(請參閱議事手冊)中選任。

案由 (三)：解除新任董事競業禁止案，謹提請　核議。(董事會提案)

說　 明：1、依公司法第209條第一項規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內

之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

2、本公司新任董事，有為自己或他人從事與公司營業範圍相同或類似行為，

擬提請股東會許可解除對該董事及其代表人自就任各該同業公司董事或經理

人之日起之競業禁止限制。

臨時動議

散會