Optimax — AGM Information 2014

May 8, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3051 力特　公司提供

序號	1	發言日期	103/05/08	發言時間	16:22:33
發言人	趙寄蓉	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4606677轉1391
主旨	公告修訂本公司召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/05/08
說明	1.董事會決議日期:103/05/08 2.股東會召開日期:103/06/27 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市延平路一段168號(南區青少年活動中心) 4.召集事由:會議主要內容 (一)報告事項: (1)民國102年度營業報告 (2)監察人審查決算表冊報告 (3)民國102年度股東常會通過之私募進度報告 (4)虧損達實收資本額二分之一報告 (二)承認事項: (1)承認民國102年度營業報告書及財務報表案 (2)承認民國102年度虧損撥補案 (三)討論暨選舉事項: (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案 (2)補選本公司董事案(修訂) (3)解除新任董事競業禁止案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/29 6.停止過戶截止日期:103/06/27 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.