Optimax — AGM Information 2013

May 10, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3051 力特　公司提供

序號	2	發言日期	102/05/10	發言時間	19:34:48
發言人	趙寄蓉	發言人職稱	總經理	發言人電話	03-4606677轉1391
主旨	公告修訂本公司召開102年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/05/10
說明	1.董事會決議日期:102/05/10 2.股東會召開日期:102/06/28 3.股東會召開地點:桃園縣平鎮市延平路一段168號(南區青少年活動中心) 4.召集事由:會議主要內容 (一)報告事項: (1)民國101年度營業報告 (2)民國101年度決算表冊監察人審查報告書 (3)民國102年度固定資產耐用年限延長案監察人審查報告書 (4)民國101年度股東常會通過之私募進度報告 (5)民國101年度會計估計變動報告 (6)可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額報告 (7)虧損達實收資本額二分之一報告 (二)承認事項: (1)承認民國101年度營業報告書及各項決算表冊案 (2)承認民國101年度虧損撥補案 (3)調整延長本公司民國102年度固定資產耐用年限案 (三)討論暨選舉事項: (1)擬辦理私募發行普通股案 (2)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證處理程序」部份條文案 (3)擬補選本公司董事案 (4)擬請解除新任董事競業禁止案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/30 6.停止過戶截止日期:102/06/28 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.