MLS CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2017

Dec 20, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-126

木林森股份有限公司

关于拟减少义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 出资公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次减资的概述

（一）本次减资前的基本情况

1、2016 年 12 月 20 日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林 森”）第三届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了 《关于签署义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》， 公司与浙江义乌工业园区开发有限公司（以下简称“义乌工业园”）、 西藏爱奇 惠德创业投资管理有限公司（以下简称“西藏爱奇”）共同签署《义乌和谐光灿 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》并设立义乌和谐光灿企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐光灿”），合伙企业认缴出资总额 65,001 万元人民币，木林森以自有资金认缴 50,000 万元人民币。

2、2017 年6 月8 日，公司完成对和谐光灿增资30,000 万元。本次增资完 成后，和谐光灿注册资本将由65,001 万元增至95,001 万元，其中公司持有和 谐光灿84.2096%股权，西藏爱奇持有和谐光灿0.0011%股权，义乌工业园持有和 谐光灿15.7893%股权。该事项是在董事长的权限范围内。

3、2017 年11 月8 日，和谐光灿投资人之一西藏爱奇变更为西藏安晖创业 投资管理有限公司，且西藏安晖创业投资管理有限公司对和谐光灿追加投资额。 变更完成后，和谐光灿注册资本（金）由95,001 万元变为95,100 万元。

（二）本次减资的基本情况及履行的相关程序

2017 年12 月20 日，公司第三届董事会第十八次会议以7 票同意，0 票反对，

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0 票弃权的结果审议通过了《关于拟减少义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）出资的议案》。公司决定减少对和谐光灿的出资额，由和谐光灿向 公司返还已实缴金额50,000 万元，并按相关约定向公司支付相应的投资收益。 本次减资完成后，和谐光灿注册资本将由95,100 万元减少至45,100 万元，公司 出资额为30,000 万元，持有和谐光灿66.52%股权。

依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交 易属于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。

本次减资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、减资主体的基本情况

• 1、公司名称：义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

• 2、企业类型：有限合伙企业

• 3、成立日期：2016 年12 月21 日

• 4、住 所：浙江省义乌市福田街道商城大道L33 号

• 5、执行事务合伙人：西藏安晖创业投资管理有限公司

• 6、营业范围：企业管理咨询

• 7、存续期：9999 年09 月09 日

• 8、目前主要出资情况：

截至目前，木林森实缴出资8 亿元，出资比例为84.1220%；义乌工业园实 缴出资1.5 亿元，出资比例为15.7729%；西藏安晖创业投资管理有限公司实缴 出资100 万元，出资比例为0.1051%。

9、财务情况

截至2017 年6 月30 日，和谐光灿总资产959,667,066.15 元，总负债 384,556.34 元，所有者权益合计959,282,509.81 万元；2017 年 1-6 月和谐光 灿实现营业收入 0.00 元，净利润 9,282,509.81 元。

三、减资事项的主要内容

• （一）减资后的出资情况

• 1、拟对和谐光灿减资人民币50,000 万元，木林森对和谐光灿的实缴资金由

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人民币80,000 万元变更为人民币30,000 万元。

2、本次公司调整实缴出资后，和谐光灿实缴出资如下：

序号	有限合伙人	实缴出资 （万元）	出资比例	合伙人性质
1	木林森股份有限公司	30,000	66.52%	有限合伙
2	浙江义乌工业园区开发有限公司	15,000	33.26%	有限合伙
3	西藏安晖创业投资管理有限公司	100	0.22%	普通合伙
合计		45,100	100%

（二）减资的定价政策及定价依据

2017 年，基于提高资金的使用效率，以及更好推动投资项目的有效盘活， 公司调减对和谐光灿的出资额度。本次减资是对和谐光灿已实缴资金按照出资比 例进行退回，全部作为出资额度减少，相应调整股东出资比例。本公司拟对和谐 光灿减资50,000 万元。并由和谐光灿按相关约定向公司支付相应的投资收益， 故此次减资不会伤害中小股东的利益。

四、减资的目的及对公司的影响

本次调整对和谐光灿的出资额度，符合公司战略发展的需要，公司为盘活存 量资产，控制投资风险，整合内部资源，提高资金的使用效率，本次减资事项不 会对公司产生重大影响。本公司将依据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第三届董事会第十八次会议决议。 特此公告。

木林森股份有限公司

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