MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2025

Jul 25, 2025

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2025-025

木林森股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，根 据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件及拟 修订的《公司章程》等有关规定，公司于2025年7月25日召开第五届董事会第二 十次会议，审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于董事 会换届选举独立董事的议案》。现将具体情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

经公司第五届董事会推荐并经董事会提名委员会审查，公司第六届董事会由 6名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事2名。公司第五届董事会提名孙清 焕先生、周立宏先生、李冠群先生、罗燕女士为第六届董事会非独立董事候选人； 提名米哲先生、叶蕾女士为第六届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历 详见附件。

其中米哲先生为公司会计专业独立董事候选人，米哲先生、叶蕾女士已取得 深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

上述董事候选人的人数符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司 章程》的规定，其中独立董事候选人人数的比例不低于董事会人数的三分之一， 董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司 董事总数的二分之一。

公司第六届董事会董事任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。经 公司董事会提名委员会审核，上述6名候选人符合董事的任职资格，其中2名独立 董事候选人的任职资格也符合《上市公司独立董事规则》等关于独立董事任职资

格的要求：未发现有《公司法》第一百四十六条规定的情况，以及被中国证监会 确定为市场禁入者并且尚未解除的情况；且该6名候选人均各具有丰富的专业知 识和经验。

本议案尚需提请公司股东大会采取累积投票制对每位董事候选人逐项进行 表决选举。其中，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案 审核无异议后方可提请股东大会审议。《独立董事提名人声明》、《独立董事候选 人声明》详见公司指定信息披露媒体。

二、其他事项

为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第五届董 事会董事将依照法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定， 认真履行董事职责。公司对第五届董事会全体董事在任职期间为公司发展所做的 贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2025 年 7 月 26 日

附件：

一、公司第六届董事会非独立董事候选人简历

1、孙清焕简历

孙清焕先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历。曾任职于中 山市朗玛光电器材有限公司，1997 年创建木林森，一直担任公司执行董事、总经 理等职。2010 年7 月起任公司第一届董事会董事长、总经理，2013 年7 月起任 公司第二届董事会董事长、总经理。2016 年9 月起任公司第三届董事会董事长、 总经理，2019 年9 月起任第四届董事会董事长、总经理，2022 年9 月起连任第 五届董事会董事长、总经理，孙清焕还曾兼任中山市第十四届人大代表。

孙清焕先生为公司实际控制人，截至本公告披露日，孙清焕先生直接持有公 司股份551,751,293 股。除董事罗燕女士是公司实际控制人孙清焕先生配偶之 妹，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在 关联关系； 不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》 第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受 到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司 法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被 执行人。

2、周立宏简历

周立宏先生，中国国籍，无境外居留权，1971 年生，中专学历。曾任职于江 西分宜电机厂、江西南方电子有限公司；2007 年6 月加入木林森，历任公司支 架事业部总经理、公司副总经理；2018 年6 月20 日起任公司第三届董事会董事、 副总经理；2019 年9 月起任公司第四届董事会董事、副总经理；2022 年9 月起 连任第五届董事会副董事长、副总经理。

截至本公告披露日，周立宏先生直接持有公司股份2,344,800 股。与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系； 不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一 百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机

关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行 人。

3、李冠群简历

李冠群先生，中国国籍，无境外居留权，1975 年生，本科学历。曾任职于中 山市怡华集团，2000 年加入木林森，先后担任公司会计、财务部部长、执行董事 助理、人力资源部经理等职；2010 年7 月起任公司第一届监事会主席；2013 年 7 月至2016 年9 月任公司第二届监事会主席；2017 年1 月起任公司副总经理兼 董事会秘书；2019 年9 月至2021 年1 月10 日任公司副总经理兼董事会秘书。 2021 年1 月11 日起任公司副总经理兼财务总监；2021 年5 月19 日起任公司第 四届董事会董事；2022 年9 月起连任公司第五届董事会董事、副总经理兼财务 总监；2022 年9 月起任公司董事会秘书。

截至本公告披露日，李冠群先生直接持有公司股份1,464,100 股。与持有公 司5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联 关系； 不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第一 百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机 关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行 人。

4、罗燕简历

罗燕女士，中国国籍，无境外居留权,1968 年生,中专学历。曾任职于新疆奎 屯粮食局；2000 年12 月加入木林森,任职于销售部；2010 年4 月至2012 年8 月 任职公司全资子公司上海安格森光电科技有限公司监事；2011 年8 月至2013 年 8 月任职木林森股份有限公司昆山分公司负责人、公司全资子公司常州勤信电子 有限公司执行董事兼总经理；2012 年11 月至2018 年7 月任职公司全资子公司 昆山瑞茂电子有限公司执行董事兼总经理；2015 年7 月至今，历任公司总经理 办公室总经理助理、行政中心总经理、总裁办总经理；2022 年2 月8 日起任公 司第四届董事会董事；2022 年9 月起连任公司第五届董事会董事。

截至本公告披露日，罗燕女士直接持有公司股份1,412,200 股。罗燕女士是 公司实际控制人孙清焕先生配偶之妹，罗燕与公司其他董事、监事、高级管理人

员之间无关联关系；不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公 司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形； 未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失 信被执行人。

二、 公司第六届董事会独立董事候选人简历

1 、米哲简历

米哲先生，中国国籍，1978 年出生，无境外居留权，本科学历，中国注册会 计师(非执业)，中国注册税务师，高级会计师，审计师，具有法律执业资格。米 哲先生 1999 年 8 月至 2003 年 5 月任职珠海九洲饼业食品有限公司会计；2003 年 9 月至 2003 年 11 月任职珠海可口可乐饮料有限公司财务主管；2003 年 12 月 至 2009 年 5 月任职利安达会计师事务所珠海分所部门经理；2009 年 6 月至 2012 年 2 月任职建华管桩集团审计总经理；2013 年 5 月至 2015 年 9 月任职珠海横琴 大一资产管理有限公司总经理；2014 年 8 月至 2015 年 9 月担任珠海迪尔生物工 程有限公司董事；2016 年 2 月至 2017 年 6 月担任深圳塔菲尔新能源科技有限公 司董事；2016 年 6 月至 2017 年 11 月担任深圳市拓科智能科技有限公司董事； 2017 年 3 月至 2020 年 7 月担任广州市粤峰高新技术股份有限公司董事；2016 年 8 月至今任职珠海横琴银广投资服务有限公司执行董事、总经理；2021 年 3 月至 今任职鸿米税务师事务所（广州）有限公司执行董事、总经理；2025 年 4 月至今 任广东宏瑞能源科技股份有限公司独立董事；2022 年 9 月起任公司第五届董事 会独立董事。

截至目前，米哲未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上股份的股东、实 际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形，不属于“失信被执行人”。

2 、叶蕾简历

叶蕾女士，中国国籍，1978 年生，无境外居留权，本科学历，律师。叶蕾女 士 2000 年 7 月至 2011 年 4 月任广东中元律师事务所专职律师；2011 年 4 月至 2018 年 6 月任广东孚道律师事务所专职律师；2018 年 6 月至 2024 年 7 月任广 东申诺律师事务所主任、合伙人；2024 年 7 月至今广东知恒（前海）律师事务所 律师、股权高级合伙人，2022 年 9 月起任公司第五届董事会独立董事。

截至目前，叶蕾女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、 实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监 会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深圳证券交 易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司 董事的情形，不属于“失信被执行人”。