MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Dec 28, 2021

股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2021-079

木林森股份有限公司

关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持木林森股份有限公司（以下简称“公司”）发展，促使公司更加便捷 获得银行授信，保证公司生产及经营发展的需要，控股股东孙清焕先生拟对公司 及其下属子公司、孙公司提供银行授信担保，额度预计合计不超过120 亿元或等 值外币，并授权有关人员办理相关担保手续。以上连带责任保证为无偿担保，不 向公司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况 在有效期内、在担保额度内连续、循环使用。孙清焕先生为本公司控股股东、实 际控制人，本次交易构成关联交易。

公司于2021 年12 月28 日召开第四届董事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，该议案 提交公司董事会审议前已取得公司独立董事的事前同意，且公司独立董事已对本 次关联交易发表了同意的独立意见。本次关联交易尚需提交股东大审议，本次关 联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况 姓名：孙清焕 性别：男 国籍：中国 身份证号码：36222219730508****

截止本公告出具之日，孙清焕先生持有公司股份 682,534,600 股，占公司股 本总额的 45.99%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、总经 理的职务。

三、关联交易的内容

为解决公司向银行申请融资需要担保的问题，支持公司的发展，公司控股股 东及实际控制人孙清焕先生为公司及其下属子公司、孙公司向银行申请授信事宜 提供连带责任担保，额度预计合计不超过120 亿元或等值外币与期限以公司根据 资金使用情况与银行签订的最终协议为准，此连带责任保证为无偿担保，不向公 司收取任何费用，也无需公司提供任何反担保，公司可以根据实际经营情况在有 效期内、在担保额度内连续、循环使用。

四、定价依据及公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、交易目的对上市公司的影响

（一）必要性和真实意图

为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，公司控股股东孙清焕先 生自愿为公司提供保证责任担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行授信，有利于公司日常业务的开 展，且公司未提供反担保，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

六、公司与孙清焕先生关联交易情况

截至2021 年11 月30 日，公司与孙清焕先生的关联交易情况主要为孙清焕 先生为公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，总额为人民币236,458.24 万元。除上述事项外，无其他重大关联交易事项。

七、独立董事事前认可意见

作为公司的独立董事，我们认为：控股股东孙清焕先生拟对公司及其下属子 公司、孙公司提供银行授信担保额度预计合计不超过120 亿元，孙清焕先生为公 司提供银行授信担保是根据公司业务发展的需要，有助于解决公司流动资金需 求，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情 形，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。同意将《关于

控股股东为公司申请银行授信提供担保暨关联交易的议案》提交董事会审议，关 联董事需要回避表决。

八、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们对木林森股份有限公司《关于控股股东为公司申 请银行授信提供担保暨关联交易的议案》，发表独立意见如下：

控股股东孙清焕先生拟对公司及其下属子公司、孙公司提供银行授信担保额 度预计合计不超过120 亿元，孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担 保，不向公司收取任何费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利 益的情形。本次关于控股股东为公司提供银行授信担保额度暨关联交易的议案已 经第四届董事会第二十四次会议审议通过，决策程序合法合规，符合有关法律法 规及公司章程的相关规定。我们一致同意控股股东孙清焕先生对公司及其下属子 公司、孙公司提供银行授信担保。

九、备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十四次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十四次会议事前认可意见及独立意见。

特此公告！

木林森股份有限公司董事会 2021 年 12 月 29 日