MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2021-071

木林森股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“木林森”或“公司”）董事会于2021 年 11 月16 日收到第四届董事会董事郑明波先生提交的书面辞呈。郑明波先生因工 作调整原因，申请辞去公司第四届董事会董事、战略与发展委员会委员、审计委 员会委员的职务，本次辞去第四届董事会董事、战略与发展委员会委员、审计委 员会委员的职务后，郑明波先生仍在公司担任副总经理的职务。

根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等 有关规定，郑明波先生辞职自辞职报告送达董事会时生效。郑明波先生的辞职不 会导致公司董事会成员低于法定最低人数。

截至本公告披露日，郑明波先生持有公司股份2,344,700 股，占公司股本总 数的0.16%,郑明波先生辞去第四届董事会董事、战略与发展委员会委员、审计 委员会委员的职务后，其所持公司股份在规定的期限内继续按照《上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高 级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法规的规定进行管理。

郑明波先生在担任公司第四届董事会董事、战略与发展委员会委员、审计委 员会委员期间勤勉尽责，恪尽职守，公司董事会对郑明波先生任职期间为公司发 展做出的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2021 年11 月17 日