MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2021-070

木林森股份有限公司

关于独立董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2021 年 11 月 16 日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到 独立董事唐国庆先生递交的《辞职报告》。唐国庆先生因职务变动申请辞去公司 第四届董事会独立董事职务，同时一并辞去第四届董事会专门委员会相应职务， 辞职后唐国庆先生将担任公司执行总经理职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，唐国庆先生的辞职 《辞职报告》送达公司董事会时生效。唐国庆先生的辞职不会导致公司董事会成 员低于法定人数，不会影响公司董事会及公司的运作。

截至本公告披露日，唐国庆先生未持有公司股份。唐国庆先生在担任公司独 立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对唐国庆先生为公司规范运作和持 续发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告！

木林森股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日