MLS CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Nov 8, 2021

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2021-064

木林森股份有限公司

第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议于2021 年11月8日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2021年11月2日以电 子邮件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3 人，实际出席监事3人，董事会秘书列席。会议的召集、召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采 用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、 审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司将2019年发行的可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补 充流动资金，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理 制度》的规定，有利于提高资金使用效率，降低财务费用，维护公司和投资者的 利益，同意公司使用不超过人民币17亿元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流 动资金的事项。

表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年11月9日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部 分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》(公告编号:2021-065)。

二、 审议并通过了《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》

公司2016年非公开发行股票募集资金投资项目“新余LED照明配套组件项目”、 2019年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“小榄高性能LED封装产品生 产项目”和“小榄LED电源生产项目”依然具备投资的必要性和可行性，根据募

集资金投资项目当前实际建设进度，同时结合公司发展规划和市场环境等因素， 在项目实施主体、募集资金用途不发生变更的情况下，拟将上述募集资金投资项 目的实施期限均延长至2022年12月31日。

经审核，监事会认为：本次募集资金投资项目重新论证并延期，是公司根据 项目实施的实际情况作出的谨慎决定，仅涉及部分项目预定完成时间的调整，不 涉及项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模的变更，项目实施的可行性未 发生重大变化，不存在改变或变相改变募集资金投向或其他损害公司股东利益的 情形，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。 本次部分募集资金投资项目延期，不会对公司当前的生产经营造成重大影响，有 利于公司更好地使用募集资金，保证项目顺利实施，符合公司经营发展的需要。 表决结果： 3票赞成，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司2021年11月9日披露于指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募 集资金投资项目重新论证并延期的议案》(公告编号:2021-066)。

三、 备查文件

1、第四届监事会第二十次会议决议。 特此公告。

木林森股份有限公司监事会 2021年11月9日