MLS CO., LTD. — Regulatory Filings 2021

Oct 27, 2021

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2021-058

木林森股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议于2021 年10月27日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2021年10月20日以 专人传递的方式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表 决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于 < 公司 2021 年第三季度报告 > 的议案》

监事会认为：董事会编制《关于<公司2021年第三季度报告>的议案》的程 序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《公司 2021 年第三季度报告》具体内容详见公司 2021 年 10 月 28 日披露于 指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中 国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

二、备查文件

1、第四届监事会第十九次会议决议。 特此公告。

木林森股份有限公司 监事会

2021 年 10 月 28 日