MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Mar 11, 2021

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2021-021

木林森股份有限公司

关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021年3月11日分别召开了第四 届董事会第十八次会议及第四届监事会第十六次会议，审议并通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的议案》，决定终止公司 2020 年度非公开发行股票 事项，现将有关情况公告如下：

一、本次非公开发行股票的基本情况

1、2020 年 7 月 12 日，公司分别召开了第四届董事会第十一次会议及第四届监 事会第十次会议，审议并通过了《关于公司2020年度非公开发行股票方案的议案》等相关 议案。2020 年 7 月 28 日，公司召开了2020年第二次临时股东大会，审议并通过了 公司非公开发行股票的相关议案，并授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜 。具 体 内 容 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网（www.cninfo.com.cn）的 相关公告。

二、终止 2020 年度非公开发行股票事项的原因

鉴于政策环境及市场环境发生变化，经公司综合内外部因素考虑，并与中介机构 等深入沟通和审慎分析，公司决定终止2020年度非公开发行股票事项。

三、相关审议程序及独立董事、监事会意见

公司于 2021 年 3月 11日分别召开第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十 六次会议，审议通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的议案》，同 意公司终止 2020 年度非公开发行股票事项。公司独立董事对该议案进行了事前审核， 同意提交董事会审议，并出具了同意的独立意见。此次公司终止2020 年度非公开发行 股票的相关事项属于股东大会授权董事会全权办理事项，无需提交公司股东大会审议。

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（一）独立董事事前认可

公司终止2020年度非公开发行股票事项，是公司根据资本市场环境的变化，综 合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析的决策，不会对公司的正常业 务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。 因此，我们同意将公司终止 2020 年度非公开发行股票事项的事项提交公司董事会 审议。

（二）独立董事独立意见

公司终止2020年度非公开发行股票事项，是公司鉴于政策环境及资本市场环境 的变化，综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析的决策，公司董事会 审议相关议案时履行了必要的程序，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定。 上述事项不会对公司的正常业务经营产生不利影响，不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司终止2020年度非公开发行股票的事项。

（三）监事会意见

公司本次终止2020年度非公开发行股票事项，是鉴于政策环境及市场环境发生变 化，经公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析的决策，不会对公 司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小 股东利益的情形。同意终止公司2020年度非公开发行股票事项等相关事宜。

四、终止 2020 年度非公开发行股票事项对公司的影响

公司目前各项经营活动正常，本次终止 2020 年度非公开发行股票事项，是鉴 于政策环境及市场环境发生变化，综合考虑公司内外部因素后作出的审慎决策，不会 对公司生产经营及业务发展造成不利影响，不存在损害公司及全体股东、特别是中 小股东利益的情形。

五、备查文件

• 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、公司第四届监事会第十六次会议决议；

• 3、独立董事事前认可意见和独立意见；

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

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2021年3月12日