MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2016

May 16, 2016

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编码：2016-031

关于公司与和谐浩数投资管理（北京）有限公司签署

《有限合伙企业合伙协议意向书》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

为了充分发挥各方的优势，实现多方共赢，木林森股份有限公司（以下简 称“公司”或“木林森”）管理层经讨论决定，与和谐浩数投资管理（北京）有 限公司（以下简称“和谐浩数”）签署了《有限合伙企业合伙协议意向书》（以下 简称“意向书”），拟使用自有资金与和谐浩数或其关联企业、其它投资者共同设 立一家有限合伙企业。

一、签约方情况

意向书的签约方为公司与和谐浩数，和谐浩数基本情况如下：

企业名称 : 和谐浩数投资管理（北京）有限公司

成立时间 : 2014 年 2 月 19 日

注册地：北京

注册资本：100 万元

法定代表人：杨飞

企业简介：从事投资管理和投资咨询业务

二、意向书主要内容

公司拟使用自有资金与和谐浩数或其关联企业、其他投资者共同设立一家有 限合伙企业，意向书就该有限合伙企业的具体事项约定如下：

普通合伙人（GP）：和谐浩数或其关联企业

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有限合伙人（LP）：木林森、其他投资者

有限合伙企业规模：认缴出资额暂定为人民币 50,000 万元，具体金额将在 各方签署的正式合伙协议中确定，后期可根据投资情况增加出资额及投资人。 有限合伙企业投资方向：LED 行业的优质企业或优质资产。

有限合伙企业投资方式：通过参与增资、股权受让等方式取得 LED 行业优 质企业的股权；收购 LED 行业优质资产。

有限合伙企业出资人及出资方式：出资人为普通合伙人、木林森及其他投资 者。出资人以现金方式参与出资，具体金额和出资份额待定。

有限合伙企业存续期限：有限合伙企业的存续期限为 5 年，有限合伙企业存 续期限届满后，经普通合伙人提议，并由合伙人会议多数批准，可再延续 1 年。

有限合伙企业的退出机制：有限合伙企业通过出售被投资企业的股权、资产 最终实现投资的退出。

有限合伙企业管理：普通合伙人将对包括但不限于代表合伙企业股权投资事 宜等合伙事务进行日常管理。

决策机制：本有限合伙企业设决策委员会，由 3 名成员组成，由普通合伙人 提名并任命。决策委员会由普通合伙人负责召集，负责对投资团队提交的投资项 目审议并做出决定，任何投资项目之投资及退出决定须经投资决策委员会成员的 一致通过。

三、重要提示

1、公司本次签署的意向书为意向性协议，公司将在确定对有限合伙企业的 投资金额等具体事项并签署正式合伙协议时提交公司董事会审议，如有需要并提 交公司股东大会审议，董事会、股东大会审议的时间与结果存在一定的不确定性。

2、本次交易不构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》中规定的重大资产重组情形。

木林森股份有限公司董事会 2016 年 5 月 16 日

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