MLS CO., LTD. — Share Issue/Capital Change 2016

Apr 11, 2016

证券代码 :002745 证券简称 : 木林森 公告编号 :2016-027

木林森股份有限公司关于实施 2015 年度分红方案后 调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据本公司 2015 年度权益分派实施公告，公司以总股本 44,450 万股为基数， 每 10 股派 1.20 元（含税），公司 2015 年度分红方案的股权登记日为 2016 年 4 月 7 日，除权除息日为 2016 年 4 月 8 日。目前公司 2015 年度分红方案已实施完 成。

公司 2015 年 10 月 12 日召开的第二届董事会第十九次会议决议、 2015 年 10 月 28 日召开 2015 年第五次临时股东大会审议批准了《关于调整公司 2015 年度 非公开发行股票方案的议案》等议案。根据该等议案，若公司股票在定价基准日 至本次发行之日期间发生除权、除息的 , 发行价格、发行数量将相应调整。

一、发行价格和发行数量的调整

经公司 2015 年第五次临时股东大会审议通过，本次非公开发行股票的发行 价格和定价原则为：本次发行的定价基准日为公司第二届董事会第十九次会议决 议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% （注：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价＝定价基准日前 20 个交易日股票 交易总额÷定价基准日前 20 个交易日股票交易总量），即不低于 28.12 元 / 股。

因 2016 年 4 月 8 日公司实施 2015 年度利润分配方案而发生除息，本次非公 开发行股票发行价格相应地调整为不低于 28.00 元 / 股（调整后的发行价格 = 调整 - 前的发行价格 每股股利）。本次非公开发行股票的发行数量由不超过 8,350 万股 调整为不超过 83,857,858 股（调整后的发行数量 = 调整前的发行数量 * 调整前的

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发行价格÷调整后的发行价格）。

二、其他事项

除以上调整外 , 本次非公开发行股票的其他事项均无变化。

特此公告！

木林森股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 12 日

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