MLS CO., LTD. — Regulatory Filings 2016

Jan 8, 2016

股票代码： 002745 股票简称：木林森 公告编号： 2016-007

木林森股份有限公司

董事、高级管理人员关于 2015 年度非公开发行股票 摊薄即期回报采取填补措施的承诺

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作 的意见》（国办发 [2013]110 号，以下简称 “ 《意见》 ” ）和《关于首发及再融资、 重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（中国证券监督管理委员会公 告 [2015]31 号）要求，木林森股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）董事、高级管理 人员对公司 2015 年度非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施事宜作出以下 承诺：

（一）本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不 采用其他方式损害公司利益；

（二）本人承诺对职务消费行为进行约束；

（三）本人承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动； （四）本人承诺由董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回 报措施的执行情况相挂钩；

（五）未来公司如实施股权激励，本人承诺股权激励的行权条件与公司填补 回报措施的执行情况相挂钩；

（六）自本承诺出具日至公司本次非公开发行股票实施完毕前，若中国证监 会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规定的，且上述承诺不能满足 中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承 诺；

（七）本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及对此作出的任何

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有关填补回报措施的承诺，若违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本 人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。

特此公告！

木林森股份有限公司 董事会 2016 年 1 月 9 日

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