MLS CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Jan 17, 2017

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2017-010

木林森股份有限公司

关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会议决定于 2017年2月14日召开公司2017年第一次临时股东大会，具体内容如下。

1、会议召集人：公司董事会

2、本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有 关法律法规、部门规章、规范性文件和本公司章程的规定。

3、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年2月14日（星期二）14:30

（2）网络投票时间：2017年2月13日-2017年2月14日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017年2 － － 月14日9:30 11:30，13:00 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为：2017年2月13日15:00至2017年2月14日15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公 司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理 人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决 的，以第一次有效投票表决结果为准。

5、会议出席对象：

（1）截至2017年2月7日15:00交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分 公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东大会并参加表决。不能亲自出席

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本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代 理人不必是公司股东。

• （2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• 6、现场会议地点：广东省中山市小榄镇木林森大道1号木林森股份有限公

• 司办公大楼一楼会议室

  • 7、股权登记日：2017年2月7日（星期二）

  • 8、会议主持人：董事长孙清焕

• 9、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席（《授权委托书》见附件一）。

• 二、会议审议事项

  • 1、 审议《关于变更募集资金投资项目的议案》

  • 2、 审议《关于本次募投可行性分析报告的议案》

  • 3、 审议《关于2017年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》

  • 4、 审议《关于2017年度公司对子公司提供担保额度的议案》

上述议案特别决议事项，需经出席股东大会的股东所持有的有效表决权三分 之二以上通过。公司将就上述议案对中小投资者（中小投资者是指除单独或合计 持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票。

上述议案已经公司第三届董事会第五次会议审议通过，内容详见2017年1月 18日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司公告。

三、本次股东大会现场会议登记办法

• 1、登记时间：2017年2月6日-2017年2月7日（9：00-11：30，13：30-16：30） 2、登记办法：

（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、股 东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续； 委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人股东账 户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡 办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委

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托人股东账户卡办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件复印件和《会议回执》（附件二），采取 信函、邮件或传真方式登记。采取信函、邮件或传真方式办理登记送达公司董秘 办公室的截至时间为：2017年2月7日16:30。

• 3、登记地点：

现场登记地点：木林森股份有限公司 董事会办公室

信函送达地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号，信函请注明“木林森

2017年第一次临时度股东大会”字样。

联系电话：0760-87803366

传真号码：0760-87803399

邮箱地址：ir@zsmls.com

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统

• （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的相关事宜具体说明如下：

  • 1、通过深交所交易系统投票的程序

  • （1）投票代码：362745

  • （2）投票简称：木森投票

  • （3）投票时间：2017年2月14日的交易时间，即9:30-11:30和13:00-15:00

• （4）在投票当日，“木森投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审

• 议的议案总数

  • （5）通过交易系统进行网络投票的操作程序

  • “ ”

  • ①进行投票时买卖方向应选择 买入 。

• ②在”委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案（除累

• 计投票议案以外的所有议案），1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。

每一议案应以相应的委托价格分别申报。

• 表1本次股东大会议案对应“委托价格”一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	所有议案	100
议案1	关于变更募集资金投资项目的议案	1.00
议案2	关于本次募投可行性分析报告的议案	2.00

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议案3	关于2017年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案	3.00
议案4	关于2017年度公司对子公司提供担保额度的议案	4.00

③在”委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表 弃权。

表2表决意见对应“委托数量”一览表

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

④如股东对所有议案均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一 次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则 以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意 见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

⑤对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单，多次申报的以第一次申报为 准。

⑥不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为 未参与投票。

⑦如需查询投票结果，请于投票当日下午18：00后登陆深圳证券交易所互联 网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网 络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。

2、通过互联网投票系统的投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2017年2月13日15:00，结束时间为 2017年2月14日15:00。

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络 服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 ” 交所投资者服务密码 。

股东办理身份认证的具体流程如下：

①申请服务密码的流程

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“ ” “ ” “ 请登陆网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的 密码服务专区 ；填写 姓名 、 证 ” “ ” 券帐户号 、 身份证号 等资料，并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一 个校验号码。

②激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务 密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的五分钟方可使用。服务密码激活后 长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易 系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

③申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。 （3）股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

具体流程为：

• ① 登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“木林森 股份有限公司2017年第一次临时度股东大会”；

• ② 进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

• ③ 进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

④确认并发送投票结果。

3、网络投票其他注意事项

（1）网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所 交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效 投票结果为准。

（2）本次股东大会有两项议案，某一股东仅对其中一项或者多项议案进行 投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计 算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他

• 1、出席会议的股东食宿费用和交通费用自理。

• 2、会议联系方式：

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联系人： 赖爱梅 旷建平

联系电话：0760-87803366 传真电话：0760-87803399 联系邮箱：ir@zsmls.com

联系地址：广东省中山市小榄镇木林森大道1号

• 3、请参会人员提前10分钟到达会场

备查文件：

• 1、木林森股份有限公司第三届董事会第五次会议决议

附件一：《木林森股份有限公司授权委托书》

附件二：《木林森股份有限公司2017年第一次临时股东大会会议回执》

木林森股份有限公司董事会 2017 年 1 月 18 日

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附件一：

木林森股份有限公司

授权委托书

兹委托 ____________ 先生 / 女士代表个人 / 本单位出席木林森股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会并代表本人 / 本单位依照以下委托意愿对下列议案投 票。若委托人没有对表决权的行使方式做出具体指示，受托人可以其认为适当的 方式投票赞成或反对某议案或弃权。

方式投票赞成或反对某议案或弃权。
表决事项	同意	反对	弃权
1、审议《关于变更募集资金投资项目的议案》	□	□	□
2、审议《关于本次募投可行性分析报告的议案》	□	□	□
3、审议《关于2017年度向银行申请综合授信敞口额度及相关授权的议案》	□	□	□
4、审议《关于2017年度公司对子公司提供担保额度的议案》	□	□	□
注：1、上述表决事项，委托人可在“同意”、“反对”、“弃权”等选项下的“□”打“√”表示选择。2、本委托书可自行打印，经委托人签章后有效。委托人为个人的，应签名；委托人为法人的，应盖法人公章。

委托人姓名或名称（签字或盖章）： ________________________________________

委托人持股数： _______________________________________________________

委托人身份证号码（或营业执照号码）： ____________________________________

委托人股东账户： _____________________________________________________

受托人身份证号码： ___________________________________________________

受托人签字： __________________________________________________________

委托书有效期限： ______________________________________________________

委托日期： ____________________________________________________________

委托人联系电话： ______________________________________________________

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1

附件二：

木林森股份有限公司

2017 年第一次临时股东大会会议回执

致：木林森股份有限公司

本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席木林森股份有限公司于2017年2月14 日14:30举行的2017年第一次临时股东大会。

股东姓名或名称(签字或盖章)： ____________________________

身份证号码或营业执照号码： ______________________________ 持股数： ________________________________________________ 股东账号： ______________________________________________ 联系电话：__________________________________________ _____

1、请拟参加现场股东大会的股东于2017年2月7日前将本人身份证复印件（法 人营业执照复印件）、委托他人出席的须填写《授权委托书》及提供委托人身份 证复印件及参会回执通过信函、邮件或传真方式送达公司。

传真：0760-87803399； 邮箱：ir@zsmls.com

• 2、参会回执剪报、复印或按以上格式自制均有效。

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