MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Dec 4, 2019

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2019-111

木林森股份有限公司

关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会 核准批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年12月4日收到中国证券监督 管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准木林森股份有限公司公开 发行可转换公司债券的批复》 （证监许可〔2019〕2286 号）（以下简称“批复”）， 该批复具体内容如下：

一、核准公司向社会公开发行面值总额2,660,017,700元可转换公司债券，期限6 年。

二、本次发行可转换公司债券应严格按照公司报送中国证监会的募集说明书及发 行公告实施。

三、本批复自核准发行之日起6个月内有效。

四、自核准发行之日起至本次可转换公司债券发行结束前，公司如发生重大事项， 应及时报告中国证监会并按有关规定处理。

公司董事会将根据上述批复文件的要求以及公司股东大会的授权办理本次公开发 行可转换公司债券的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资 风险。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2019年12月5日

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