MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Jul 16, 2019

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-060

木林森股份有限公司

《关于请做好木林森股份有限公司公开发行可转债发审委 会议准备工作的函》的回复公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）公开发行可转债项目之保荐机构 平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”）收到中国证券监督管理委员会 （以下简称“中国证监会”）出具的《关于请做好木林森股份有限公司公开发行 可转债发审委会议准备工作的函》（以下简称“《告知函》”）。公司公开发行可转 债申请文件将于近期提交发审委会议审核，需公司对有关问题作进一步补充说明。

根据中国证监会的要求，公司会同平安证券等有关中介机构，对《告知函》 提及的有关问题进行了认真核查和落实，并逐项回复说明，具体回复内容详见同 日披露的《<关于请做好木林森股份有限公司公开发行可转债发审委会议准备工 作的函>之回复》。

公司本次公开发行可转债事宜尚需获得中国证监会核准，公司将根据中国证 监会审批的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2019 年 7 月 16 日

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