MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2019

Apr 24, 2019

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-035

木林森股份有限公司

关于全资控制子公司设立孙公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2019 年4 月24 日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”） 第三届董事会第三十三次会议以9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议并通过了《关 于全资控制子公司设立孙公司的议案》，根据公司经营发展需要，同意全资控制 子公司中山市木林森照明科技有限公司（以下简称 “木林森照明”）以自有资金 10,000 万元人民币投资设立全资控制孙公司。授权经营管理层负责设立全资控 制孙公司的注册登记等事宜。

本次增资事宜不构成关联交易和上市公司重大资产重组事项。按照《深圳证 券交易所股票上市规则》和公司章程的规定，本次增资事项在董事会决策权限内， 无需提交公司股东大会审议。

二、本次投资标的的基本情况

1、标的公司基本情况：

公司名称：朗德万斯照明（上海）有限公司 公司住所：待定 注册资本：10,000 万人民币 法定代表人：周立宏

经营范围：研发、设计、生产、加工、销售：灯饰、照明产品、电子产品、LED 发光系列产品、LED 驱动电源及控制系统、路灯，销售：五金材料；承接城市及 道路照明设计及施工工程、夜景灯光工程、城市绿化工程；节能技术研发服务； 合同能源管理；照明工程设计；货物及技术进出品（国家禁止或涉及行政审批的 货物和技术进出口除外）。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

资金来源及出资方式：本次出资资金来源为木林森照明自有资金，以货币资 金形式投入，出资比例为100%。

上述木林森照明拟对外投资设立孙公司的公司名称、注册资本、经营范围、 注册地址等基本情况，尚需国家有关部门审批或备案后方可实施，最终以实际审 批或备案后的注册信息为准。

三、对外投资合同的主要内容

本次对外投资事项为设立全资控制下属孙公司，无需签订对外投资合同。

四、本次增资的目的、风险和对上市公司的影响

1、本次投资目的：本次木林森照明投资设立孙公司是为实现公司业务的分 类管理，有利于公司各个业务板块相关资产更加独立专业的运行，符合公司战略 规划及发展方向。

2、存在的风险：孙公司的设立尚需工商行政管理部门审批；孙公司成立后 可能会面临经营风险、管理风险及政策风险等各方面不确定性因素。公司将进一 步完善现有管理体系，加强对孙公司的管理和风险控制，以不断适应业务要求和 市场变化，积极防范和应对上述风险。

公司将密切关注后续事项的相关进展，及时履行信息披露义务。

3、对公司的影响：本次投资资金来源为木林森照明自有资金，本次出资对 公司的财务状况及生产经营无重大不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的 情形。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第三十三次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2019 年4 月25 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==