MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jul 1, 2018

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2018-074

木林森股份有限公司

关于退出义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次退伙的概述

（一）本次退伙前的基本情况

1、2016 年 12 月 20 日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林 森”）第三届董事会第四次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议并通过了 《关于签署<义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议>的议案》， 公司与浙江义乌工业园区开发有限公司（以下简称“义乌工业园”）、 西藏爱奇 惠德创业投资管理有限公司（以下简称“西藏爱奇”）共同签署《义乌和谐光灿 企业管理咨询合伙企业（有限合伙）合伙协议》并设立义乌和谐光灿企业管理咨 询合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐光灿”），合伙企业认缴出资总额 65,001 万元人民币，木林森以自有资金认缴 50,000 万元人民币。

2、2017 年6 月8 日，公司完成对和谐光灿增资30,000 万元。本次增资完 成后，和谐光灿注册资本将由65,001 万元增至95,001 万元，其中公司持有和谐 光灿84.2096%股权，西藏爱奇持有和谐光灿0.0011%股权，义乌工业园持有和谐 光灿15.7893%股权。该事项是在董事长的权限范围内。

3、2017 年11 月8 日，和谐光灿投资人之一西藏爱奇变更为西藏安晖创业 投资管理有限公司，且西藏安晖创业投资管理有限公司对和谐光灿追加投资额。 变更完成后，和谐光灿注册资本（金）由95,001 万元变为95,100 万元。

4、2017 年12 月20 日，公司第三届董事会第十八次会议以7 票同意，0 票 反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于拟减少义乌和谐光灿企业管理咨询合伙 企业（有限合伙）出资的议案》。公司决定减少对和谐光灿的出资额，由和谐光

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灿向公司返还已实缴金额50,000 万元，并按相关约定向公司支付相应的投资收 益。本次减资完成后，和谐光灿注册资本将由95,100 万元减少至45,100 万元， 公司出资额为30,000 万元，持有和谐光灿66.52%股权。

（二）本次退伙的基本情况及履行的相关程序

2018 年6 月30 日，公司第三届董事会第二十六次会议以9 票同意，0 票反 对，0 票弃权的结果审议通过了《关于退出义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）的议案》。鉴于公司管理层在项目投资、资金运营方面的多重考虑， 为提高资金的使用效率，公司经过慎重决策，拟退出和谐光灿出资份额，退出后 公司将不再持有和谐光灿的合伙份额，由和谐光灿向公司返还已实缴出资 3 亿元。 依据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，本次交易属 于董事会审议事项，无需提交公司股东大会审议。

本次退伙不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。

二、退出主体的基本情况

• 1、公司名称：义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

• 2、企业类型：有限合伙企业

• 3、成立日期：2016 年12 月21 日

• 4、住 所：浙江省义乌市福田街道商城大道L33 号

• 5、执行事务合伙人：西藏安晖创业投资管理有限公司

• 6、营业范围：企业管理咨询

• 7、存续期：9999 年09 月09 日

• 8、目前主要出资情况：

截至目前，木林森实缴出资3 亿元，出资比例为66.52%%；义乌工业园实缴 出资1.5 亿元，出资比例为33.26%%；西藏安晖创业投资管理有限公司实缴出资 100 万元，出资比例为0.22%。

9、财务情况

截至2018 年3 月31 日，和谐光灿总资产463,131,938.73 元，总负债

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346,043.87 元，所有者权益合计462,785,894.86 元；2018 年1-3 月和谐光灿实 现营业收入4,862,028.3 元，净利润4,686,081.65 元。

三、退出事项的主要内容

退出后公司将不再持有和谐光灿的合伙份额，由和谐光灿向公司返还已实缴 出资 3 亿元。

四、退出协议的主要内容

本次交易尚未签署正式的交易协议，公司将及时披露相关协议签署和其他进 展或变化情况。

五、退出的目的及对公司的影响

本次退出和谐光灿的合伙，符合公司战略发展的需要，公司为盘活存量资产， 控制投资风险，整合内部资源，提高资金的使用效率，本次退出事项不会对公司 产生重大影响。本公司将依据后续进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投 资者注意投资风险。

六、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十六次会议决议。 特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 2 日

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