MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Apr 3, 2018

股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：2018-048

木林森股份有限公司

关于控股股东为公司新增银行授信提供担保

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

为支持木林森股份有限公司（以下简称“公司”）发展，促使公司更加便捷 获得银行授信，保证公司生产及经营发展的需要，控股股东孙清焕先生拟增加对 公司及控股子公司、全资子公司下属子公司提供银行授信担保，额度预计不超过 400,000 万元。控股股东孙清焕先生对公司的提供银行授信担保的总额度由 1,000,000 万元增至1,400,000 万元，由公司授权有关人员办理相关担保手续。 孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。 孙清焕先生为本公司控股股东、实际控制人，本次交易构成关联交易。

公司于2018 年4 月3 日召开第三届董事会第二十三次会议，以6 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事孙清焕先生回避表决，审议通过《关于控股股东为 公司新增的银行授信提供担保暨关联交易的议案》，公司独立董事对该项议案事 前认可并发表独立意见。此项交易尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利 害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

本次关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组。

二、关联方基本情况

姓名：孙清焕

性别：男

国籍：中国

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身份证号码：36222219730508****

截止本公告出具之日，孙清焕先生合计持有公司 35,771.03 万股股份，占公 司股本总额的 67.71%，为公司的控股股东、实际控制人，并担任公司董事长、 总经理。

三、关联交易的内容

为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，保证公司生产及经营发 展的需要，控股股东孙清焕先生拟增加对公司及控股子公司、全资子公司下属子 公司提供银行授信担保，额度预计不超过 400,000 万元。孙清焕先生为公司提供 银行授信担保额度为无偿担保，不向公司收取任何费用。

四、定价依据及公允性

上述关联担保，关联方不向公司收取任何费用，不存在损害公司利益的情形。

五、交易目的对上市公司的影响

（一）必要性和真实意图

为支持公司发展，促使公司更加便捷获得银行授信，公司控股股东孙清焕先 生自愿为公司提供保证责任担保。

（二）本次关联交易对公司的影响

本次关联交易，将使公司更加便捷获得银行授信，有利于公司日常业务的开 展，且公司未提供反担保，不存在损害上市公司和其他股东利益的情形。

六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

当年年初至披露日公司与孙清焕先生的关联交易情况主要为孙清焕先生为 公司向银行申请授信额度提供连带责任担保，总额为人民币 977,368 万元、美元 2,850 万元。孙清焕先生通过委托贷款方式向公司提供借款人民币 0 万元，除上 述事项外，无其他关联交易事项。

七、独立董事事前认可意见

作为公司的独立董事，我们认为：控股股东孙清焕先生拟为公司及下属子公 司、孙公司新增加的银行授信提供担保额度合计不超过 400,000 万元，孙清焕先 生为公司及下属子公司、孙公司提供银行授信担保额度为无偿担保，不收取任何

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费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股东利益的情形，符合中国证 券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定。

综上所述，我们同意将《关于控股股东为公司增加的银行授信提供担保暨关 联交易的议案》提交公司第三届董事会第二十三次会议进行审议，关联董事需要 回避表决。

八、独立董事意见

作为公司的独立董事，我们对木林森股份有限公司关于控股股东为公司增加 的银行授信提供担保暨关联交易的议案，发表独立意见如下：

控股股东孙清焕先生拟对公司及下属子公司、孙公司新增的银行授信提供担 保额度合计不超过 400,000 万元，孙清焕先生为公司提供银行授信担保额度为无 偿担保，不向公司收取任何费用，符合公司及全体股东利益，不存在损害其他股 东利益的情形。本次关于控股股东为公司增加的银行授信提供担保暨关联交易的 议案已经我们事前认可，已经第三届董事会第二十三次会议审议通过，决策程序 合法合规，符合有关法律法规及公司章程的相关规定。我们一致同意控股股东孙 清焕先生对公司及下属子公司、孙公司提供银行授信担保。本次担保暨关联交易 需提交股东大会审议。

九、备查文件

• 1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

• 2、独立董事事前认可意见及独立意见。

  • 特此公告！

木林森股份有限公司董事会

2018 年 4 月 4 日

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