MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Mar 27, 2018

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-042

木林森股份有限公司

关于重大资产重组实施进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018 年 2 月 1 日，木林森股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”） 收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准木林森股份 有限公司向义乌和谐明芯股权投资合伙企业（有限合伙）发行股份购买资产并募 集配套资金的批复》（证监许可[2018]211 号），核准公司向义乌和谐明芯股权投 资合伙企业（有限合伙）发行 96,826,516 股股份购买相关资产；核准公司非公开 发行股份募集配套资金不超过 120,500 万元。具体核准内容详见公司于 2018 年 2 月 2 日披露的《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事 项获得中国证监会核准批复的公告》（公告编号：2018-013）。

在本次重大资产重组获得中国证监会批复后，公司董事会按照相关协议和重 组方案的要求，根据公司股东大会的授权并遵守相关法律法规和核准文件的规定 积极组织实施本次重大资产重组的各项工作。根据《上市公司重大资产重组管理 办法》等法律法规的相关规定，现将本次重大资产重组实施的进展情况说明如下： 一、后续尚需完成的事项

1、截至目前，本次重组标的公司和谐明芯（义乌）光电科技有限公司（以 下简称“明芯光电”）产权交割手续正在办理中，公司尚需在核准文件的有效期 内，完成资产过户、发行股份购买资产新增股份在中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司登记及在深圳证券交易所上市事项。

2、公司尚需在核准文件的有效期内，择机实施非公开发行股份募集配套资 金不超过 120,500 万元事项。

3、上述募集配套资金事项实施完毕后，公司尚需向主管工商登记部门办理 涉及的注册资本变更等事项。

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公司本次重大资产重组方案涉及事宜较多，相关工作全部完成还需一定时间。 公司董事会将继续积极推进本次重大资产重组实施的相关工作，并按照相关规定 及时披露实施进展情况，敬请投资者关注公司在《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的 相关公告，注意投资风险。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会 2018 年 3 月 27 日

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