MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2018

Jan 8, 2018

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2018-003

木林森股份有限公司

关于

《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募 集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》 的修订说明公告

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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“木林森”）于 2017 年 12 月 30 日披露了《木林森股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》（以下简称“《重组报告书》”） （具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告）。 公司根据中国证券监督管理委员会上市公司并购重组审核委员会 2018 年第 1 次 会议的审核意见的要求，对《重组报告书》进行了相应的修订、补充和完善，涉 及的主要内容如下：

1、在《重组报告书》“第九节 管理层讨论与分析/三、本次交易对上市公司 影响的分析/（五）重组费用计提及对上市公司未来业绩的影响”中对重组费用计 提的充分性及对上市公司未来业绩的影响进行补充披露。

2、在《重组报告书》“重大风险提示/一、与本次交易相关的风险提示”中补 “ ” 充披露（十）本次交易重组费用相关负债识别和计提导致形成较大商誉的风险 。

3、在《重组报告书》“第十二节 风险因素/一、与本次交易相关的风险提示” 中补充披露“（十）本次交易重组费用相关负债识别和计提导致形成较大商誉的 ” 风险 。

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修订后的《重组报告书》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 9 日

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