MLS CO., LTD. — Capital/Financing Update 2017

Jun 7, 2017

股票代码：002745 股票简称：木林森 公告编号：

木林森股份有限公司关于

对义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

1、木林森股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步增强各方的合作关系， 充分发挥各方的优势，扩宽公司的盈利渠道，决定对义乌和谐光灿企业管理咨询 合伙企业（有限合伙）（以下简称“和谐光灿”）增资 30,000 万元。本次增资完 成后，和谐光灿注册资本将由 65,001 万元增至 95,001 万元，其中公司持有和谐 光灿 84.2096%股权，西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司（以下简称“爱奇惠 德”）持有和谐光灿 0.0011%股权，浙江义乌工业园区开发有限公司（以下简称 “义乌工业园”）持有和谐光灿 15.7893%股权。

2、本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组行为。

3、根据《木林森股份有限公司第三届董事会第七次会议》本次增资扩股事 项所涉及的金额在公司董事会授权公司董事长权限范围内，无需提交董事会审 议，也无需提交股东大会审议。

二、交易标的的基本情况

公司名称：义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙）

成立日期：2016 年 12 月 21 日 注册地址：浙江省义乌市苏溪镇苏福路 126 号 注册资本：65,001 万元 经营范围：企业管理咨询。

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截止 2017 年 03 月 31 日，义乌和谐光灿企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 的资产总额为 65,273.46 万元，负债总额为 41.33 万元，净资产为 65,232.13 万元， 净利润为 232.13 万元。以上数据未经审计。

三、出资方式及定价

公司将以和谐光灿的注册资本为定价依据，使用自有资金 30,000 万元以分 批方式对和谐光灿进行增资，此次增资完成后，和谐光灿的注册资本将由 65,001 万元增加至 95,001 万元。 增资前后和谐光灿的股权结构如下：

	增资前			增资后
出资方	认缴资本	持股比例	出资方	认缴资本	持股比例
木林森股份 有限公司	50,000 万元	76.9219%	木林森股份有 限公司	80,000 万元	84.2096%
爱奇惠德	1 万元	0.0015%	爱奇惠德	1 万元	0.0011%
义乌工业园	15,000 万元	23.0766%	义乌工业园	15,000 万元	15.7893%
合计	65,001 万元	100%		95,001 万元	100%

四、对外投资的目的、对公司的影响和存在的风险

（一）本次投资的目的

此次公司参与投资合伙企业，能够进一步拓宽公司的盈利渠道，提升公司的 盈利能力和竞争力，促进公司业绩的可持续、稳定增长。 （二）本次投资对公司的影响

本次投资是公司发展模式的探索创新，资金来源为自有资金，不涉及募集资 金使用，短期内对生产经营没有实质影响，长期将有助于公司成功并购优质项目， 加快公司发展步伐，将对公司长远发展产生积极影响。 （三）本次投资存在的风险

合伙企业在投资过程中将受到经济环境、行业周期、投资标的经营管理、交 易方案等多种因素影响。公司将积极敦促合伙企业寻找符合公司发展需求的项 目，并通过科学合理的交易架构设计，尽力降低投资风险。

五、增资进展情况

和谐光灿已于近日完成了工商变更登记手续，并取得了义乌市市场监督管理

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局换发的《营业执照》，工商登记的相关信息如下：

统一社会信用代码证：91330782MA28P0602F

• 类 型：有限合伙企业

• 住 所：浙江省义乌市苏溪镇苏福路126号

• 执行事务合伙人：西藏爱奇惠德创业投资管理有限公司

注册资本：95,001万元

成立日期：2016年12月21日

营业期限：9999年09月09日

经营范围：企业管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可 开展经营活动。）

六、备查文件

• 1、《木林森股份有限公司第三届董事会第七次会议》

特此公告！

木林森股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 8 日

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