MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号：2021-072

木林森股份有限公司

关于聘任执行总经理的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经2021 年11 月16 日木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事 会第二十三次会议审议并通过了《关于聘任执行总经理的议案》，同意聘任唐国 庆先生（简历见附件）为公司执行总经理。

公司独立董事认为：执行总经理唐国庆先生的教育背景、任职经历、专业能 力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，任职资格符合《公司法》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，未发现有《公司法》及《公 司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场 禁入者并且禁入尚未解除的情况。本次聘任程序符合法律法规及公司章程的规定， 同意聘任唐国庆先生为公司执行总经理。

特此公告

木林森股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日

附件：

唐国庆 先生， 执行总经理， 中国国籍， 1956 年生，无境外居留权， 1975 年12 月参加工作；1986 年7 月上海教育学院大专毕业；1991 年8 月 上海交通大学、香港中文大学高级企业管理班结业； 1991 年9 月1994 年 11 月上海半导体器件公司副总经理兼上海无线电十厂厂长；1994 年11 月 1998 年5 月上海浦东金桥出口加工区开发公司重大项目负责人兼国家909 大规模集成电路项目（华虹NEC）首席代表；1998 年5 月1999 年11 月日 本三井高科技（上海）有限公司总经理特助兼营业部长、管理部长；1999 年11 月2006 年2 月上海金桥大晨光电科技有限公司董事总经理；2006 年 2 月~2013 年2 月上海科锐（CREE）光电发展有限公司董事总经理，华刚（COTCO） 光电上海公司董事总经理；2013 年2 月至2017 年上海三星半导体有限公司 LED 中国区总经理/专务；现任大峡谷照明系统（苏州）股份有限公司董事； 2016 年9 月起任公司第三届董事会独立董事；2019 年9 月起至2021 年11 月任公司第四届董事会独立董事，现任公司执行总经理。

唐国庆先生未持有公司股份，与公司持股 5%以上股东及其实际控制人、 其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他 有关部门的处罚，也未受过证券交易所的惩戒，其任职资格符合担任公司执 行总经理的条件。经在最高人民法院网查询没有被列入“失信被执行人”。