MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Nov 16, 2021

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2021-069

木林森股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第二 十三次会议于2021年11月16日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召 开，会议通知于2021年11月6日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长 孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事6人， 实际出席董事6人，其中出席现场会议董事3名，以通讯表决方式参会董事3名； 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董 事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于调整第四届董事会专门委员会组成的议案》

由于公司董事会人员发生变化，根据董事会各专门委员会委员组成的相关规 定，现对第四届董事会各专门委员会的组成进行调整，调整后各专门委员会构成 如下：

• 1 ．战略与发展委员会委员：孙清焕、李冠群、周立宏，主任委员：孙清焕。 战略与发展委员会委员的任期与本届董事会一致。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 2 ．审计委员会委员：张红、周立宏、陈国尧，主任委员：张红。

审计委员会委员的任期与本届董事会一致。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 3 ．提名委员会委员：陈国尧、孙清焕、张红，主任委员：张红。

提名委员会委员的任期与本届董事会一致。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

• 4 ．薪酬与考核委员会委员：陈国尧、孙清焕、张红，主任委员：陈国尧。 薪酬与考核委员会委员的任期与本届董事会一致。

表决结果： 6 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

二、 审议并通过了《关于聘任执行总经理的议案》

经公司总经理孙清焕先生提名，并经过董事会提名委员会资格审查，董事会 同意聘任唐国庆先生为公司执行总经理，担任执行总经理的任职期限自董事会审 议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

独立董事发表了独立意见，《关于聘任执行总经理的公告》及独立董事意见 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：6票赞成、0票反对、0票弃权

三、备查文件

• 1、第四届董事会第二十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2021 年 11 月 17 日