MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2021-020

木林森股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议于2021年 3月11日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2021年3月4日以电子邮件 及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3人，实际出 席监事3人，董事会秘书列席。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行 表决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的议案》；

公司本次终止 2020 年度非公开发行股票事项，是鉴于政策环境及市场环境发生 变化，经公司综合内外部因素，并与中介机构等深入沟通和审慎分析的决策，不会 对公司的业务发展和经营情况等造成不利影响，也不存在损害公司及全体股东，特 别是中小股东利益的情形。同意终止公司 2020 年度非公开发行股票事项等相关事 宜。

表决结果：3票同意、0 票弃权、0 票反对；

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容详 见2021年3月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于终止公 司2020年度非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2021-021）

上述事项属于公司股东大会授权董事会办理事项，无须提交股东大会审议。

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二、审议并通过了《关于公司与战略投资者签署<战略合作协议之补充协议>及< 附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》 ；

鉴于公司决定终止2020年度非公开发行股票事项，同意公司与湖北小米长江产业基 金合伙企业（有限合伙）签署《战略合作协议之补充协议》及《附条件生效的股份认购 合同之补充合同》，终止双方于2020年7月12日签署的《木林森股份有限公司非公开发行 人民币普通股股票之附条件生效的股份认购合同》、《木林森股份有限公司与湖北小米 长江产业基金合伙企业（有限合伙）之战略合作协议》。

具体内容详见2021年3月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海 证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 的《关于公司与战略投资者签署<战略合作协议之补充协议>及<附条件生效的股份认 购合同之补充合同>的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

上述事项属于公司股东大会授权董事会办理事项，无须提交股东大会审议。

三、备查文件

• 1、第四届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

木林森股份有限公司监事会

2021年3月12日

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