MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2021

Mar 11, 2021

证券代码：002745

证券简称：木林森

公告编号：2021-019

木林森股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第 十八次会议于2021年3月11日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2021年3月4日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清 焕先生主持，监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事7人， 实际出席董事7人，其中出席现场会议董事3名，以通讯表决方式参会董事4名； 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与 会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于终止公司 2020 年度非公开发行股票事项的议案》；

鉴于政策环境及市场环境发生变化，经公司综合内外部因素，并与中介机构 等深入沟通和审慎分析，公司决定终止 2020 年度非公开发行股票事项。 表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容 详见2021年3月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 终止公司2020年度非公开发行股票事项的公告》（公告编号：2021-021）

上述事项属于公司股东大会授权董事会办理事项，无须提交股东大会审议。

二、审议并通过了《关于公司与战略投资者签署<战略合作协议之补充协议> 及<附条件生效的股份认购合同之补充合同>的议案》

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鉴于公司决定终止2020年度非公开发行股票事项，同意公司与湖北小米长江产业 基金合伙企业（有限合伙）签署《战略合作协议之补充协议》及《附条件生效的股份 认购合同之补充合同》，终止双方于2020年7月12日签署的《木林森股份有限公司非 公开发行人民币普通股股票之附条件生效的股份认购合同》、《木林森股份有限公司 与湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）之战略合作协议》。

公司独立董事对上述议案进行了事前认可并发表了同意的独立意见，具体内容 详见2021年3月12日公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 公司与战略投资者签署<战略合作协议之补充协议>及<附条件生效的股份认购合同 之补充合同>的公告》（公告编号：2021-022）。

表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

上述事项属于公司股东大会授权董事会全权办理事项，无须再提交股东大会审 议。

三、备查文件

• 1、第四届董事会第十八次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十八会议相关事项的独立意见；

特此公告。

木林森股份有限公司董事会 2021年3月12日

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