MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Aug 11, 2020

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2020-094

木林森股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第十 三次会议于2020年8月11日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2020年8月10日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清 焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事8人，实际 出席董事8人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事4名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于提前赎回“木森转债”的议案》

公司股票自2020年6月29日至2020年8月7日的连续三十个交易日中至少有十 五个交易日收盘价格不低于“木森转债”当期转股价格12.80元/股的130%（即为 16.64元/股）。根据《木林森股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》 的规定，已触发“木森转债”的有条件赎回条款。董事会同意公司行使“木森转 债”的提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格赎回在赎回登记日收市 后登记在册的全部“木森转债”。

详细内容请参见 2020 年 8 月 11 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及 《上海证券报》的《关于“木森转债”赎回实施的第一次公告》（公告编号： 2020-095）。

独立董事对本议案发表了同意独立意见，具体详见 2020年8月11日公司在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的披露。

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

五、备查文件

• 1、第四届董事会第十三次会议决议；

• 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

木林森股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 12 日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==