MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 14, 2020

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2020-020

木林森股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第八 次会议于2020 年2 月14 日以通讯的方式召开，会议通知于2020 年2 月10 日以 电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清焕先生主持，监事和高级管理 人员列席了会议。本次会议应出席董事9 名，实际出席董事9 名；会议的召集、 召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认真审议， 形成以下决议：

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高资金的使用效率，董事会同意使用部分闲置募集资金进行现金管理， 交易金额不超过17 亿元人民币，上述额度在董事会审议通过后，自2020 年2 月14 日起12 个月有效期内可循环滚动使用。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

详细内容请参见2020 年2 月15 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理 的公告》（公告编号：2020-022）。

平安证券股份有限公司对该议案发表了核查意见。具体内容详见 2020 年 2 月 15 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn） 上的《平安证券股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意 见》。

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二、备查文件

• 1、木林森股份有限公司第四届董事会第八次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2020 年 2 月 14 日

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