MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Feb 14, 2020

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2020-021

木林森股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于2020 年2月14日在公司会议室以通讯的方式召开，会议通知于2020年2月10日以电子邮 件及书面形式发出。会议由公司监事会主席林玉陕先生主持，应出席监事3人， 实际出席监事3人，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和公司章程的规定，会议合法有效。本次会议采用记名投票方式进行表 决，与会监事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理，交易金额不超过17亿元人民 币，上述额度在董事会审议通过后，自2020 年2月14日起12个月有效期内可循环 滚动使用。不影响募投项目的有效实施，有利于提高资金的使用效率、提升公司 的经营效益，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，公司此次使 用部分闲置募集资金进行现金管理履行了必要的程序，符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》、《公司募集资金管理制度》 等相关法律法规、 规范性文件的有关规定。我们同意公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管 理。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

详细内容请参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-022）。

二、备查文件

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1、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

木林森股份有限公司监事会

2020 年 2 月 14 日

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