MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2020

Jan 3, 2020

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2020-001

木林森股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第六 次会议于2020 年1 月3 日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2019 年12 月30 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长 孙清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事9 人， 实际出席董事9 人，其中出席现场会议董事4 名，以通讯表决方式参会董事5 名；会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与 会董事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》

同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构。 并提请股东大会授权公司经营管理层根据2019年公司实际业务情况和市场情况 等与审计机构协商确定审计费用。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

详细内容请参见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关 于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。具体内容详 见 2020 年 1 月 3 日刊登在公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （ http://www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

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1、第四届董事会第六次会议决议

特此公告。

木林森股份有限公司董事会

2020 年 1 月 3 日

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