MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 27, 2019

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2019-095

木林森股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第四届董事会第二 次会议于 2019 年 9 月 26 日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于 2019 年 9 月 22 日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙 清焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事 9 人，实 际出席董事 9 人，其中出席现场会议董事 4 名，以通讯表决方式参会董事 5 名； 会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董 事经认真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于子公司拟出售资产的议案》

目前公司下属全资子公司朗德万斯有限公司（以下简称“朗德万斯”）的关 厂计划进展顺利，位于奥格斯堡Augsburg Berliner 大街53-65（邮编86153） 的土地上工厂 (生产玻璃和灯具)已按计划关闭，出现了部分土地的闲置，为进 一步优化公司资产结构，提高资产使用效率，降低管理成本，增强公司的持续盈 利能力和发展潜力，公司拟将下属全资子公司朗德万斯有限公司位于奥格斯堡 Augsburg Berliner 大街53-65（邮编86153）的土地出售给奥格斯科1 有限公 司、奥格斯科2 有限公司及奥格斯科3 有限公司等三家房地产公司，总转让价款 为不超过4,900 万欧元（含4,900 万欧元），其中4,000 万欧元为此次交易的基 础价格，即交易价格不低于4,000 万欧元；若出现双方协议中约定的增加民用建 筑面积事项，可根据增加的民用建筑面积在基础价格4,000 万欧元上增加相对应 交易金额，但增加的金额不超过900 万欧元（含900 万欧元）。

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详细内容请参见2019 年9 月27 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 以及《上海证券报》的《关于子公司拟出售资产的公告》（公告编号：2019-096）。

表决结果： 9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

木林森股份有限公司 董事会

2019 年 9 月 27 日

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