MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-090

木林森股份有限公司

关于董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）于2019 年9 月5 日召开了2019 年第一次职工代表大会选举产生了第四届监事会职工代表监事,2019 年9 月5 日 召开了2019 年第三次临时股东大会，会议审议通过了公司董事会、监事会换届 选举等相关议案，选举产生了公司第四届董事会董事和第四届监事会非职工代表 监事。

公司于2019 年9 月5 日召开了第四届董事会第一次会议和第四届监事会第 一次会议，分别审议通过了选举公司董事长、聘任公司高级管理人员和选举监事 会主席等相关议案，公司董事会、监事会的换届选举、公司高级管理人员聘任已 经完成，现将相关情况公告如下：

一、公司第四届董事会组成情况

董事长：孙清焕先生

非独立董事：孙清焕先生、易亚男女士、郑明波先生、周立宏先生、郭念祖 先生、王啸先生。

独立董事：张红女士、陈国尧先生、唐国庆先生。

以上人员均能够胜任岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》中规 定禁止任职的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况， 亦不属于失信被执行人。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工 代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例 符合相关法规的要求。

二、公司第四届监事会组成情况

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监事会主席：林玉陕先生

非职工代表监事：林玉陕先生、刘天明先生

职工代表监事：林秋凤女士（简历详见附件）

三、公司第四届董事会同意聘任以下人员为总经理、副总经理，具体如下：

总经理：孙清焕先生

副总经理：周立宏先生、郑明波先生、易亚男女士、李冠群先生

上述人员均符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

四、公司聘任财务总监情况

公司第四届董事会第一次会议同意聘任易亚男女士为财务总监（简历详见附 件）。

易亚男女士符合法律、法规规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在 《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被 中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证监会和证券交 易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

五、公司聘任董事会秘书情况

公司第四届董事会第一次会议同意聘任李冠群先生为董事会秘书（简历详见 附件）。

李冠群先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公 司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《公司章程》的相关 规定；不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情 形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，未曾受到中国证 监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不属于失信被执行人。

特此公告。

木林森股份有限公司

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董事会 2019 年 9 月 6 日

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附件：相关人员简历

孙清焕 先生 ，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历。曾任职于 中山市朗玛光电器材有限公司，1997 年创建木林森，一直担任公司执行董事、总 经理等职。2010 年 7 月起任公司第一届董事会董事长、总经理；2013 年 7 月起 任公司第二届董事会董事长、总经理；2016 年 9 月起任公司第三届董事会董事长、 总经理；孙清焕还曾兼任中山市第十四届人大代表。

孙清焕先生为公司实际控制人。 截至本公告披露日，孙清焕先生直接持有 公司股份 715,420,600 股。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系； 不存在不得被提名为担任上市公司 董事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监 事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会 立案调查的情形；不属于失信被执行人。

易亚男 女士 ，中国国籍，无境外居留权，1968 年生，大专学历。曾任职 于香港美地集团有限公司，2004 年 11 月加入木林森，任职财务部；2010 年 7 月起任公司第一届董事会董事、副总经理兼财务总监；2013 年 7 月起任公司第 二届董事会董事、副总经理兼财务总监；2016 年 9 月起任公司第三届董事会董 事、副总经理兼财务总监。

截至本公告披露日，易亚男女士直接持有公司股份 2,196,000 股。与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系； 不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第 一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执 行人。

郑明波 先生 ，中国国籍，无境外居留权，1982 年生，大专学历。曾任职 于建伦电器工业（中山）有限公司，2003 年 8 月加入木林森，历任公司人力资 源部经理、品保部经理、生产经理、副总经理等职；2010 年 7 月起任公司第一

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届董事会董事、副总经理；2013 年 7 月起任公司第二届董事会董事、副总经理； 2016 年 9 月起任公司第三届董事会董事、副总经理。

截至本公告披露日，郑明波先生直接持有公司股份 2,196,000 股。与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系； 不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第 一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执 行人。

唐国庆 先生 ：中国国籍， 1956 年生，无境外居留权，1975 年 12 月参加工 作；1986 年 7 月上海教育学院大专毕业；1991 年 8 月上海交通大学、香港中文 大学高级企业管理班结业； 1991 年 9 月~1994 年 11 月上海半导体器件公司副总 经理兼上海无线电十厂厂长；1994 年 11 月~1998 年 5 月上海浦东金桥出口加工 区开发公司重大项目负责人兼国家 909 大规模集成电路项目（华虹 NEC）首席 代表；1998 年 5 月~1999 年 11 月日本三井高科技（上海）有限公司总经理特助 兼营业部长、管理部长；1999 年 11 月~2006 年 2 月上海金桥大晨光电科技有限 公司董事总经理；2006 年 2 月~2013 年 2 月上海科锐（CREE）光电发展有限公 司董事总经理，华刚（COTCO）光电上海公司董事总经理；2013 年 2 月至 2016 年 2 月上海三星半导体有限公司市场拓展中国区总经理/专务。目前任中国照明 协会常务理事，半导体照明技术应用专业委员会主任；国家半导体照明工程研发 及产业联盟副主席。

截至本公告披露日，唐国庆先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

张红 女士 中国国籍，1966 年出生，无境外居留权，本科学历，注册会计 师，注册税务师，注册资产评估师，高级会计师。张红女士 1989 年 7 月-1994

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年 11 月在广东省中山美怡乐食品公司先后担任出纳、 成本会计、会计主管等工 作。1994 年 12 月至今，在中山市成诺会计师事务所（原中山市审计师事务所）， 任项目经理、部门经理、副主任会计师等职务，从事审计等相关工作；2004 年 1 月至今任中山成诺税务师事务所任执行董事、经理，并从事税务鉴证等相关工作； 2007 年 9 月-2013 年 9 月任松德智慧装备股份有限公司独立董事；2016 年 9 月至 今任木林森股份有限公司独立董事，2018 年 5 月至今任广东和胜工业铝材股份 有限公司独立董事。

截至本公告披露日，张红女士未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股 份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《深 圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得 担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

陈国尧 先生 中国国籍， 1963 年生，无境外居留权，研究生学历，律师。 陈国尧先生 1988 年 7 月~1993 年 4 月为监察部政策法规司干部；1993 年 5 月~2000 年 4 月为深圳市委办/政研室干部；2000 年 5 月~2005 年 3 月任联合证券有限责 任公司法律事务部负责人；2005 年 4 月~2009 年 9 月为广东深天成律师事务所专 职律师；2009 年 9 月至今为北京市中银(深圳)律师事务所合伙人。现任河南思维 自动化设备股份有限公司、万和证券股份有限公司独立董事； 2016 年 9 月起任 公司第三届董事会独立董事。

截至本公告披露日，陈国尧先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

周立宏 先生 中国国籍，无境外居留权， 1971 年 7 月出生，中专学历。 曾任职于江西分宜电机厂、江西南方电子有限公司；2007 年 6 月加入中山木林 森，任支架事业部总经理，目前任公司董事兼副总经理， 周立宏先生在 LED 支

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架及模条的研发设计上具有较高造诣，曾成功开发出直插式高密度 LED 支架和 高密度模条等。

截至本公告披露日，周立宏先生直接持有公司股份 2,196,000 股。与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系； 不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第 一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执 行人。

李冠群 先生 中国国籍，无境外居留权， 1975 年生，本科学历。曾任职 于中山市怡华集团， 2000 年加入木林森，先后担任公司会计、财务部部长、执 行董事助理、人力资源部经理等职； 2010 年 7 月起任公司第一届监事会主席， 2013 年 7 月起连任公司第二届监事会主席，2016 年 9 月起任公司高级经理。2017 年 1 月起任公司董事会秘书、副总经理。

截至本公告披露日，李冠群先生直接持有公司股份 1,317,600 股。与持有公 司 5%以上股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关 联关系； 不存在不得被提名为担任上市公司董事的情形；不存在《公司法》第 一百四十六条中规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到 中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法 机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执 行人。

林玉陕 先生， 中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历。曾任职于 深圳新丽实业公司、中山三杰科技有限公司，2007 年加入中山木林森，担任公司 销售总监职务；2010 年 7 月起任本公司第一届监事会职工代表监事。2013 年 7 月任本公司第二届监事会职工代表监事。2016 年 9 月起任本公司第三届监事会主 席。

截至本公告披露日，林玉陕先生未持有公司股份， 与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在

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不得被提名为担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规 定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

林秋凤 女士 ，职工代表监事，中国国籍，无境外居留权，1987 年生，本科 学历。2011 年加入中山木林森。历任公司销售中心国内营销中心业管部副部长、 国际营销中心业管部部长，现任职于公司财务中心；2016 年 9 月起任公司第三 届监事会职工代表监事。

截至本公告披露日，林秋凤女士未持有公司股份，与其他持有公司 5%以上 股份的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未 受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的 不得担任公司董事的情形，不属于“失信被执行人”。

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