MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

证券代码： 002745 证券简称：木林森 公告编号： 2019-089

木林森股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2019 年9月5日在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2019年8月26日以电 子邮件及书面形式送达给第四届监事会股东代表监事候选人及职工代表候选监 事。本次监事会会议推选林玉陕先生召集并主持，应出席监事3人，实际出席监 事3人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，会议合 法有效。本次会议采用记名投票方式进行表决，与会监事经认真审议，形成以下 决议：

一、审议并通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

同意选举林玉陕先生为公司第四届监事会主席。任期自监事会审议通过之日 起至本届监事会届满。

特此公告。

木林森股份有限公司 监事会

2019 年 9 月 6 日

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附件：

林玉陕 先生，中国国籍，无境外居留权，1973 年生，大专学历。曾任职于 深圳新丽实业公司、中山三杰科技有限公司，2007 年加入中山木林森，担任公司 销售总监职务；2010 年 7 月起任本公司第一届监事会职工代表监事。2013 年 7 月任本公司第二届监事会职工代表监事。2016 年 9 月起任本公司第三届监事会主 席。

截至本公告披露日，林玉陕先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份 的股东、实际控制人、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在 不得被提名为担任上市公司监事的情形；不存在《公司法》第一百四十六条中规 定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形；未受到中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者 涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形；不属于失信被执行人。

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