MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Sep 5, 2019

木林森股份有限公司 独立董事之独立意见

木林森股份有限公司独立董事

关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市 公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关 法律、法规和规范性文件规定，以及木林森股份有限公司（以下简称“公司”） 《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关规定，我们作为公司的独立董事， 认真审核了公司第四届董事会第一次会议的相关事项，现对公司第四届董事会第 一次会议审议的有关事项发表意见如下：

一、关于公司第四届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见

经审阅被提名人的资料，我们认为被提名人具备与其行使职权相应的任职条 件，未发现有《公司法》第一百四十六条规定不得担任高级管理人员的情形，不 存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，亦未受到中国证监 会和深圳证券交易所的任何惩罚和惩戒，其任职资格符合有关法律法规和《公司 章程》的规定，能够胜任所聘岗位职责的要求。

公司提名、聘任高级管理人员的程序符合《公司法》、公司《章程》的有关 规定，合法有效。

在公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总 计没有超过公司董事总数的二分之一。 聘任的高级管理人员具备履行相应职位 的专业知识、工作经验和管理能力。

综上，同意聘任孙清焕先生为公司总经理；聘任郑明波先生、易亚男女士、 周立宏先生、李冠群先生为公司副总经理；聘任易亚男女士为公司财务总监；聘 任李冠群先生为公司董事会秘书。

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木林森股份有限公司 独立董事之独立意见

（本页无正文，为木林森股份有限公司独立董事关于对第四届董事会第一次会议 相关事项发表独立意见之签字页）

独立董事：

_____ ______ ______ _____ 张红 唐国庆 陈国尧

2019 年9 月5 日

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