MLS CO., LTD. — Board/Management Information 2019

Aug 30, 2019

证券代码：002745 证券简称：木林森 公告编号：2019-083

木林森股份有限公司

第三届董事会第三十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

木林森股份有限公司（以下简称“公司”或“木林森”）第三届董事会第三 十七次会议于2019年8月30日以现场加通讯的表决方式在本公司一楼会议室召开， 会议通知于2019年8月27日以电子邮件及书面形式发出。会议由公司董事长孙清 焕先生主持，监事和高级管理人员列席了会议。本次会议应出席董事9人，实际 出席董事9人，其中出席现场会议董事4名，以通讯表决方式参会董事5名；会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。本次会议与会董事经认 真审议，形成以下决议：

一、审议并通过了《关于拟签订 < 对吉安市木林森实业有限公司投资入股协 议 > 的议案》

为促进公司生产及经营发展，提高公司综合竞争能力，公司与吉安市井冈山 开发区金庐陵经济发展有限公司（以下简称 “金庐陵”）、吉安市金木电子产 业发展有限公司（以下简称 “金木电子”）及全资子公司吉安市木林森实业有 限公司（以下简称 “吉安木林森”）签署《关于对吉安市木林森实业有限公司 投资入股协议》，根据本协议，木林森与金庐陵将共同向金木电子出资合计人民 币10 亿元（其中金庐陵出资人民币6 亿元，木林森出资人民币4 亿元），并由 木林森向吉安木林森实缴人民币2.63 亿元，此后，由木林森以零对价向金木电 子转让其持有的未实缴出资的吉安木林森51%的股权，金木电子取得吉安木林森 51%股权后向吉安木林森实缴人民币25 亿元（其中并购自筹资金10 亿元，并购 贷款15 亿元），其中，16.83 亿元计入吉安木林森的注册资本，8.17 亿元计入 资本公积。

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表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本次议案尚需股东大会审议

详细内容请参见 2019 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于拟签订<对吉安市木林森实业有限公司投资入股协议>的公告》（公 告编号：2019-084）。

二、审议并通过了《关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的议案》

根据相关法律、法规及公司章程的规定，公司拟于 2019 年 9 月 17 日在公司 会议室召开 2019 年第四次临时股东大会。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司 2019 年 8 月 31 日披露于指定信息披露媒体《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于召开 2019 年度第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-086）。

二、备查文件

1、第三届董事会第三十七次会议决议 特此公告。

木林森股份有限公司 董事会 2019年8月31日

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